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गर्म प्रवृत्ति
प्लास्टोकेन
घोटाला
Bitconnect याद है? खैर, PlusToken के पीछे स्कैमर उस बच्चे के खेल को बुलाएंगे।
बिटकॉन ने रिकॉर्ड को अब तक के सबसे बड़े क्रिप्टो घोटाले के रूप में रखा, लगभग 1 बिलियन डॉलर में खींचा - फिर प्लसटोकन आया जो उस आकार में 3X हो गया, और जब उन्होंने प्लग खींचा तो धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखा।
लेकिन आपने शायद कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा। पोंजी योजना ने चीनी व्यापारियों को लगभग विशेष रूप से लक्षित किया, और पूरे अंग्रेजी बोलने वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय में काफी अज्ञात बने रहे।
पोंजी योजना के विकास को पूरी तरह से मुंह के शब्द पर निर्भर करते हुए, उस भाषा बाधा ने अमेरिका या यूरोपीय बाजारों में नहीं टूटने में एक बड़ी भूमिका निभाई।
एक Bitcointalk पर पोस्ट करें संदेश बोर्ड पश्चिमी और एशियाई क्रिप्टो समुदायों के बीच के डिस्कनेक्ट का एक आदर्श उदाहरण दिखाता है, जहां एक उपयोगकर्ता पूछता है "क्या यह वैध है?" - प्रतिक्रियाएं आम तौर पर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है, और सिर्फ एक व्यक्ति इसे बढ़ावा देता है। थ्रेड आधिकारिक खबर के साथ समाप्त होता है कि प्लसटोकन सभी के पैसे से गायब हो गया है।
अनुमानित 10 मिलियन लोगों ने $ 3 बिलियन से अधिक का घोटाला किया ...
आपको एक चीनी क्रिप्टो प्रशंसक नहीं मिलेगा, जो एक दर्जन लोगों को नहीं जानता है जो इसमें पकड़े गए थे, जो ऑपरेशनों को बंद करने और गायब होने का प्रयास करते समय क्रिप्टोक्यूरेंसी के $ 3 बिलियन से अधिक मूल्य के स्कैमर्स सुनते हैं।
जांच के नए टुकड़े अभी ग्लोबल क्रिप्टो प्रेस के साथ साझा किए गए हैं, यह प्लसटोकन के अंतिम दिनों में एक झलक देता है, क्योंकि इसके पीछे के घोटालेबाज घबराते हैं और अपने क्रिप्टो को साफ करने का प्रयास करते हैं, और अपने पीड़ितों से खुद को ले जाने वाले निशान को मिटा देते हैं।
इस निशान को मिटाने के लिए वे 50,000 BTC से ऊपर के साथ Bitcoin मिक्सर को भरते हैं (यादृच्छिक अनाम उपयोगकर्ताओं के बीच एक मिक्सर स्वैप करता है, अंत में उपयोगकर्ता को क्रिप्टोक्यूरेंसी भेजने से पहले आंतरिक रूप से जुगाड़ करते हैं, जिससे सिक्का अप्राप्य हो जाता है।)
लेकिन जिन सिक्कों को उन्हें साफ करने की जरूरत थी, वे इन मिक्सर साइटों को संसाधित करने में सक्षम होने से बहुत परे थे, अगर अन्य लोगों द्वारा समान मात्रा में सिक्के मिक्सर में नहीं भेजे जा रहे हैं, तो वे सिर्फ सिक्कों की अदला-बदली कर रहे हैं।
यही कारण है कि जब वे हुओबी और बिट्रैक्स जैसे उच्च मात्रा के साथ आदान-प्रदान करने लगे, तो उन्हें स्वयं मिश्रण करने का प्रयास किया गया। उम्मीद यह थी कि वे साफ-सुथरा सामान खरीदते हुए गंदे सिक्के बेच सकते हैं - लेकिन ब्लॉकचेन तकनीक के साथ अनुभवी कोई भी आपको बता सकता है, यह एक शानदार योजना नहीं है। खाता बही में कुछ प्रविष्टियाँ जोड़ना, और 'अपने निशान को छिपाना' की बेहद कमी है।
यहीं पर सब कुछ बिखर गया। जिन सिक्कों का वे एक्सचेंजों पर कारोबार कर रहे थे, उनके मूल में उनका अधिकार था। इस बिंदु पर, यह वैसे भी मायने नहीं रखता था।
क्योंकि PlusToken नेताओं को जो नहीं पता था, वह यह है कि वे पहले से ही देखे जा रहे थे।
यह स्पष्ट हो जाता है कि 27 जून से शुरू होने वाली समयावधि को देखते हुए, जब उपयोगकर्ताओं ने यह रिपोर्ट करना शुरू किया कि उनके फंड अब सुलभ नहीं थे और प्लसटोकन प्लेटफॉर्म डाउन था। सिर्फ 5 दिन बाद 2 जुलाई को, चीनी अधिकारियों ने घोषणा की कि घोटाले के पीछे 6 लोग पहले से ही सलाखों के पीछे थे।
वर्तमान में फंड्स में 50,000 बीटीसी शामिल हैं, जो मिक्सर के माध्यम से भेजे गए हैं, बाजार में 35,000 तैर रहे हैं, और 20,000 वॉलेट अभी भी अछूते हैं।
अधिकारियों को अभी भी घोटाले के पीछे अतिरिक्त प्रमुख आंकड़ों की तलाश है जो गिरफ्तारी से पहले चीन भाग गए।
स्कैमर्स जानते हैं - आप किसी स्कैमर पर भरोसा नहीं कर सकते।
विडंबना के एक मोड़ में, जो लोग गिरफ्तारी से बच गए, वे अपनी कमाई में से कुछ भी खर्च करने में असमर्थ हैं। डर के कारण वे अंत में प्रत्येक को चालू कर सकते हैं, घोटाले वाले क्रिप्टो पकड़े वाले पर्स मल्टीग का उपयोग करते हैं।
मल्टीसिग का मतलब है कि इसे अनलॉक करने के लिए 1 से अधिक लोगों से कुंजियों की आवश्यकता होती है, इसलिए यदि आपराधिक समूह के कुछ सदस्य जेल में हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र हैं - हर कोई बाहर बंद है।
इसमें चीनी सरकार भी शामिल है, इसलिए आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे आक्रामक रूप से किसी को भी शिकार कर सकते हैं, जो कि प्लसटॉकेन वॉलेट्स को अनलॉक करने के लिए आवश्यक निजी कुंजी में से एक हो सकता है।
यदि यह पर्याप्त नहीं था - एक और एक आ रहा है!
PlusToken की जांच करते समय एक अप्रत्याशित खोज - जो लोग इसे बढ़ावा दे रहे थे, की एक खतरनाक संख्या भी दूसरे की सिफारिश कर रही थी, जिसे 'CloudToken' कहा जाता है।
जाहिर है, अभी तक एक और पोंजी योजना है जो चीनी सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से फैल रही है।
मैंने यह भी देखा कि कई लोगों के लिए, प्लसटोकन ने एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य किया। अज्ञानी उपयोगकर्ता जो एक बार 10% मासिक लाभ (प्रति वर्ष 120%) के वादे के बारे में आँख बंद करके उत्साहित थे, जैसे मैंने कहा - स्पष्ट रूप से एक घोटाला) अब सही सवाल पूछना शुरू कर रहा है - जैसे कि 'कैसे? "।
लेकिन अभी के लिए, CloudToken ऊंची उड़ान भर रहा है जैसे वे Bitconnect 2017 को अपने गाइड के रूप में उपयोग कर रहे हैं।
जब दिन आता है, CloudToken के पीछे के लोगों को ट्रैक करना एक चुनौती नहीं होगी - वह 'रोनाल्ड ऐ' द्वारा जाता है और वह सिर्फ स्पॉटलाइट का विरोध नहीं कर सकता।
विचार बंद करना ...
ऐसा लगता है कि भाषा के अंतर से विभाजित हर भौगोलिक क्षेत्र, अपने स्वयं के किसी न किसी प्रकार के क्रिप्टो घोटाले का अनुभव करेगा।
आज के शिकार भविष्य में दूसरों को चेतावनी देने वाले लोग बन जाते हैं। लेकिन आपको तब तक विरोधी घोटालेबाजों की फौज नहीं मिलती, जब तक कि बहुत सारे लोग बदनाम न हो जाएं।
क्रिप्टोक्यूरेंसी के आसपास उत्तेजना और भ्रम का मिश्रण इन भयानक, मैल वाले लोगों के लिए सही लक्ष्य साबित हुआ है - और मैं जितना चाहूं उतना सरल समाधान साझा करके इस टुकड़े को लपेट सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई मौजूद है। मुझे लगता है कि यह हर नए बाजार में क्रिप्टो ब्रेक के लिए सड़क में एक अपरिहार्य टक्कर हो सकती है। लोगों को चेतावनी दें कि यदि अवसर खुद को प्रस्तुत करता है, लेकिन उन्हें बस कठिन तरीके से सीखना पड़ सकता है - अगर यह सच होना बहुत अच्छा है .. तो आप शायद पहले से ही जानते थे।
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लेखक: रॉस डेविस
ईमेल: रॉस@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
सैन फ्रांसिस्को न्यूज़ डेस्क
$ 3 बिलियन चीनी क्रिप्टोकरंसीज के अंतिम दिनों के अंदर ... और पतन के लिए जल्द ही एक और मौका है!
Bitconnect याद है? खैर, PlusToken के पीछे स्कैमर उस बच्चे के खेल को बुलाएंगे।
बिटकॉन ने रिकॉर्ड को अब तक के सबसे बड़े क्रिप्टो घोटाले के रूप में रखा, लगभग 1 बिलियन डॉलर में खींचा - फिर प्लसटोकन आया जो उस आकार में 3X हो गया, और जब उन्होंने प्लग खींचा तो धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखा।
लेकिन आपने शायद कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा। पोंजी योजना ने चीनी व्यापारियों को लगभग विशेष रूप से लक्षित किया, और पूरे अंग्रेजी बोलने वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय में काफी अज्ञात बने रहे।
पोंजी योजना के विकास को पूरी तरह से मुंह के शब्द पर निर्भर करते हुए, उस भाषा बाधा ने अमेरिका या यूरोपीय बाजारों में नहीं टूटने में एक बड़ी भूमिका निभाई।
एक Bitcointalk पर पोस्ट करें संदेश बोर्ड पश्चिमी और एशियाई क्रिप्टो समुदायों के बीच के डिस्कनेक्ट का एक आदर्श उदाहरण दिखाता है, जहां एक उपयोगकर्ता पूछता है "क्या यह वैध है?" - प्रतिक्रियाएं आम तौर पर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है, और सिर्फ एक व्यक्ति इसे बढ़ावा देता है। थ्रेड आधिकारिक खबर के साथ समाप्त होता है कि प्लसटोकन सभी के पैसे से गायब हो गया है।
अनुमानित 10 मिलियन लोगों ने $ 3 बिलियन से अधिक का घोटाला किया ...
आपको एक चीनी क्रिप्टो प्रशंसक नहीं मिलेगा, जो एक दर्जन लोगों को नहीं जानता है जो इसमें पकड़े गए थे, जो ऑपरेशनों को बंद करने और गायब होने का प्रयास करते समय क्रिप्टोक्यूरेंसी के $ 3 बिलियन से अधिक मूल्य के स्कैमर्स सुनते हैं।
जांच के नए टुकड़े अभी ग्लोबल क्रिप्टो प्रेस के साथ साझा किए गए हैं, यह प्लसटोकन के अंतिम दिनों में एक झलक देता है, क्योंकि इसके पीछे के घोटालेबाज घबराते हैं और अपने क्रिप्टो को साफ करने का प्रयास करते हैं, और अपने पीड़ितों से खुद को ले जाने वाले निशान को मिटा देते हैं।
इस निशान को मिटाने के लिए वे 50,000 BTC से ऊपर के साथ Bitcoin मिक्सर को भरते हैं (यादृच्छिक अनाम उपयोगकर्ताओं के बीच एक मिक्सर स्वैप करता है, अंत में उपयोगकर्ता को क्रिप्टोक्यूरेंसी भेजने से पहले आंतरिक रूप से जुगाड़ करते हैं, जिससे सिक्का अप्राप्य हो जाता है।)
लेकिन जिन सिक्कों को उन्हें साफ करने की जरूरत थी, वे इन मिक्सर साइटों को संसाधित करने में सक्षम होने से बहुत परे थे, अगर अन्य लोगों द्वारा समान मात्रा में सिक्के मिक्सर में नहीं भेजे जा रहे हैं, तो वे सिर्फ सिक्कों की अदला-बदली कर रहे हैं।
यही कारण है कि जब वे हुओबी और बिट्रैक्स जैसे उच्च मात्रा के साथ आदान-प्रदान करने लगे, तो उन्हें स्वयं मिश्रण करने का प्रयास किया गया। उम्मीद यह थी कि वे साफ-सुथरा सामान खरीदते हुए गंदे सिक्के बेच सकते हैं - लेकिन ब्लॉकचेन तकनीक के साथ अनुभवी कोई भी आपको बता सकता है, यह एक शानदार योजना नहीं है। खाता बही में कुछ प्रविष्टियाँ जोड़ना, और 'अपने निशान को छिपाना' की बेहद कमी है।
यहीं पर सब कुछ बिखर गया। जिन सिक्कों का वे एक्सचेंजों पर कारोबार कर रहे थे, उनके मूल में उनका अधिकार था। इस बिंदु पर, यह वैसे भी मायने नहीं रखता था।
क्योंकि PlusToken नेताओं को जो नहीं पता था, वह यह है कि वे पहले से ही देखे जा रहे थे।
यह स्पष्ट हो जाता है कि 27 जून से शुरू होने वाली समयावधि को देखते हुए, जब उपयोगकर्ताओं ने यह रिपोर्ट करना शुरू किया कि उनके फंड अब सुलभ नहीं थे और प्लसटोकन प्लेटफॉर्म डाउन था। सिर्फ 5 दिन बाद 2 जुलाई को, चीनी अधिकारियों ने घोषणा की कि घोटाले के पीछे 6 लोग पहले से ही सलाखों के पीछे थे।
वर्तमान में फंड्स में 50,000 बीटीसी शामिल हैं, जो मिक्सर के माध्यम से भेजे गए हैं, बाजार में 35,000 तैर रहे हैं, और 20,000 वॉलेट अभी भी अछूते हैं।
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| सिक्योरिटी ऑडिट फर्म पेक्शिल्ड ने प्लसटोकेन के फंड डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हुए यह विजुअल एड बनाया। |
अधिकारियों को अभी भी घोटाले के पीछे अतिरिक्त प्रमुख आंकड़ों की तलाश है जो गिरफ्तारी से पहले चीन भाग गए।
स्कैमर्स जानते हैं - आप किसी स्कैमर पर भरोसा नहीं कर सकते।
विडंबना के एक मोड़ में, जो लोग गिरफ्तारी से बच गए, वे अपनी कमाई में से कुछ भी खर्च करने में असमर्थ हैं। डर के कारण वे अंत में प्रत्येक को चालू कर सकते हैं, घोटाले वाले क्रिप्टो पकड़े वाले पर्स मल्टीग का उपयोग करते हैं।
मल्टीसिग का मतलब है कि इसे अनलॉक करने के लिए 1 से अधिक लोगों से कुंजियों की आवश्यकता होती है, इसलिए यदि आपराधिक समूह के कुछ सदस्य जेल में हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र हैं - हर कोई बाहर बंद है।
इसमें चीनी सरकार भी शामिल है, इसलिए आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे आक्रामक रूप से किसी को भी शिकार कर सकते हैं, जो कि प्लसटॉकेन वॉलेट्स को अनलॉक करने के लिए आवश्यक निजी कुंजी में से एक हो सकता है।
यदि यह पर्याप्त नहीं था - एक और एक आ रहा है!
PlusToken की जांच करते समय एक अप्रत्याशित खोज - जो लोग इसे बढ़ावा दे रहे थे, की एक खतरनाक संख्या भी दूसरे की सिफारिश कर रही थी, जिसे 'CloudToken' कहा जाता है।
जाहिर है, अभी तक एक और पोंजी योजना है जो चीनी सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से फैल रही है।
मैंने यह भी देखा कि कई लोगों के लिए, प्लसटोकन ने एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य किया। अज्ञानी उपयोगकर्ता जो एक बार 10% मासिक लाभ (प्रति वर्ष 120%) के वादे के बारे में आँख बंद करके उत्साहित थे, जैसे मैंने कहा - स्पष्ट रूप से एक घोटाला) अब सही सवाल पूछना शुरू कर रहा है - जैसे कि 'कैसे? "।
लेकिन अभी के लिए, CloudToken ऊंची उड़ान भर रहा है जैसे वे Bitconnect 2017 को अपने गाइड के रूप में उपयोग कर रहे हैं।
जब दिन आता है, CloudToken के पीछे के लोगों को ट्रैक करना एक चुनौती नहीं होगी - वह 'रोनाल्ड ऐ' द्वारा जाता है और वह सिर्फ स्पॉटलाइट का विरोध नहीं कर सकता।
मैं क्लाउडटोकन पर किसी भी भरोसेमंद डेटा का पता लगाने में असमर्थ था, यह अनुमान लगाने में कि यह दुर्घटनाग्रस्त होने पर कितना बुरा होगा, लेकिन विशुद्ध रूप से बकवास के स्तरों पर आधारित है - अगर प्लसटोकन ने $ 3 बिलियन का आयोजन किया, तो मुझे लगता है कि क्लाउडटोकन लगभग 1 बिलियन डॉलर होगा।
विचार बंद करना ...
ऐसा लगता है कि भाषा के अंतर से विभाजित हर भौगोलिक क्षेत्र, अपने स्वयं के किसी न किसी प्रकार के क्रिप्टो घोटाले का अनुभव करेगा।
आज के शिकार भविष्य में दूसरों को चेतावनी देने वाले लोग बन जाते हैं। लेकिन आपको तब तक विरोधी घोटालेबाजों की फौज नहीं मिलती, जब तक कि बहुत सारे लोग बदनाम न हो जाएं।
क्रिप्टोक्यूरेंसी के आसपास उत्तेजना और भ्रम का मिश्रण इन भयानक, मैल वाले लोगों के लिए सही लक्ष्य साबित हुआ है - और मैं जितना चाहूं उतना सरल समाधान साझा करके इस टुकड़े को लपेट सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई मौजूद है। मुझे लगता है कि यह हर नए बाजार में क्रिप्टो ब्रेक के लिए सड़क में एक अपरिहार्य टक्कर हो सकती है। लोगों को चेतावनी दें कि यदि अवसर खुद को प्रस्तुत करता है, लेकिन उन्हें बस कठिन तरीके से सीखना पड़ सकता है - अगर यह सच होना बहुत अच्छा है .. तो आप शायद पहले से ही जानते थे।
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लेखक: रॉस डेविस
ईमेल: रॉस@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
सैन फ्रांसिस्को न्यूज़ डेस्क
