ठीक एक महीने पहले, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर ने कांग्रेस द्वारा पूछताछ के दौरान बिनेंस के लिए अपनी अरुचि व्यक्त की थी, जब एक तसलीम की गंध हवा में थी। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को ग्राहकों के धोखेबाज और अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के एक धोखेबाज के रूप में लेबल करते हुए, जेन्स्लर ने क्षितिज पर एक तूफान के पकने का संकेत दिया।

आज तेजी से आगे बढ़ते हुए, Binance खुद को SEC की नज़रों में पाता है। संघीय प्रतिभूति कानूनों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, बिनेंस, इसके सीईओ और संबंधित पक्षों के खिलाफ एक औपचारिक मुकदमा दायर किया गया है। SEC के अनुसार, इन कथित उल्लंघनों ने निवेशकों की संपत्तियों को खतरे में डाल दिया और अभियुक्तों को गैर-कानूनी रूप से अरबों का लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाया।

मुकदमे में गोता लगाने से पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि चीजें यहां कैसे पहुंचीं...

कुछ महत्वपूर्ण विवरण हैं जो आगामी कानूनी लड़ाई के लिए मंच तैयार करते हैं। यह आपका नियमित SEC ऑपरेशन नहीं है।

- SEC के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर आज तक के सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक हैं।

उनकी नेतृत्व शैली उनके पूर्ववर्तियों से काफी अलग है, जो एसईसी और विनियमित फर्मों के बीच तनावपूर्ण माहौल को उकसाती है।

पूर्व में, SEC अनुपालन मुद्दों को इस तरह से संभालता था जिससे उद्यमों और नियामकों के बीच संवाद को बढ़ावा मिलता था। हालांकि, जेन्स्लर के नेतृत्व में खुले संचार की इस परंपरा को बनाए रखने के प्रयासों को चुप्पी का सामना करना पड़ा। चिंता का एक उल्लेखनीय बिंदु जेन्स्लर का अक्सर पूछताछ का जवाब देने से इनकार करना है, भले ही वह जवाब देने में सक्षम एकमात्र प्राधिकारी हो।

जब फर्मों की अनदेखी की जाती है, तो उनकी चुप्पी बोलती है, खुद को एक एसईसी मुकदमे के अंत में पाते हैं। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि का तर्क है, "एक फलते-फूलते उद्योग में कानून की व्याख्या करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाइयों का लाभ उठाना न तो एक प्रभावी और न ही न्यायसंगत नियामक दृष्टिकोण है।"

SEC के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर कांग्रेस से सवाल लेते हैं।

- जेन्स्लर के तहत हमने बड़ी संख्या में असंतुष्ट कर्मचारियों को एसईसी छोड़ते देखा है, और नाखुश व्यवसायों ने देश छोड़ दिया है...

Gensler की प्रबंधन शैली विवादास्पद रही है, जिसकी SEC के भीतर से आलोचना हुई है। आयुक्त हेस्टर पियर्स ने अपने नेतृत्व को 'सुस्त' के रूप में वर्णित किया, एक उभरते हुए उद्योग में विधायी व्याख्या के लिए प्रवर्तन कार्यों पर निर्भरता को अक्षम और अनुचित बताया।

- एसईसी के टूटे हुए नेतृत्व का सबसे चिंताजनक चित्रण: कॉइनबेस के साथ इसकी बातचीत।

संचालन के विस्तृत प्रकटीकरण के बाद एसईसी की मंजूरी प्राप्त करने और स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के बावजूद, बिना किसी परिचालन परिवर्तन के कॉइनबेस को संभावित उल्लंघनों के लिए एक आसन्न मुकदमा बताते हुए एक वेल्स नोटिस प्राप्त हुआ।

अनिवार्य रूप से, SEC की मंजूरी और अमेरिकी निवेशकों द्वारा करोड़ों डॉलर के कॉइनबेस स्टॉक खरीदने के बाद, उस स्टॉक पर अब उस एजेंसी का जोखिम है जिसने इसे मंजूरी दी थी, अब इसे क्रैश करने के लिए तैयार है - सभी व्यापार संचालन में कोई बदलाव नहीं होने के बाद से इसे मंजूरी दे दी गई है। 

* अद्यतन * - एक इस लेख के प्रकाशित होने के अगले दिन ऊपर संदर्भित 'आसन्न मुकदमे' को निष्पादित किया गया था।

- जब एसईसी की असल में जरूरत थी, कार्रवाई में लापता होने की आलोचना की गई - जेंसलर वॉच पर एफटीएक्स पराजय हुई।

जबकि मार्गदर्शन चाहने वाली फर्मों को नजरअंदाज कर दिया गया था, फिर अघोषित नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमों के साथ थप्पड़ मारा गया, एफटीएक्स, जेन्स्लर की देखरेख में, किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त #2 वैश्विक एक्सचेंज बन गया। विडंबना यह है कि बिनेंस के सीईओ, जो अब मुकदमे का सामना कर रहे हैं, ने एफटीएक्स की अंतर्निहित धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया।

एसईसी कहीं भी उपयोगकर्ताओं के रूप में नहीं पाया जाता है, जो कि एफटीएक्स की कमी और धोखाधड़ी वाले लेखांकन के कारण गैर-मौजूद या गुम हो गए थे।

- ये आपराधिक आरोप नहीं हैं।

मुकदमा विनियमन उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड की मांग करता है। अब तक की गई कानूनी कार्रवाइयों से कोई आपराधिक कैद नहीं हो सकती है।

- एक आवर्ती नाम जिसे आप 'बीएएम ट्रेडिंग' शुल्कों में देखेंगे।

Binance.us के 'मालिक' के रूप में सूचीबद्ध, BAM ट्रेडिंग को कथित तौर पर अमेरिकी कानूनों का पालन करने के लिए बनाया गया था। हालाँकि, SEC का आरोप है कि Binance.com CEO CZ, Binance.com और Binance.us दोनों को नियंत्रित करता है, जिसका अर्थ है कि BAM ट्रेडिंग, Binance के अमेरिकी संचालन के लिए केवल एक मुखौटा है।

इस पृष्ठभूमि से लैस, आइए मुकदमे में तल्लीन करें:

RSI SEC ने Binance पर आरोप लगाया और भ्रामक प्रथाओं का BAM ट्रेडिंग, अपने अपंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, Binance.com और Binance.US के माध्यम से अमेरिकी निवेशकों को क्रिप्टो संपत्ति खरीदने, बेचने और व्यापार करने के लिए लुभाता है। प्रतिवादियों पर आरोप है कि उन्होंने अनधिकृत क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिभूतियों की पेशकश की, जो निवेशक के धन को खतरे में डालती है।

एसईसी प्राधिकरण के बिना अपने प्लेटफार्मों पर प्रतिभूति बाजार सेवाएं-व्यापार, दलाली, और समाशोधन-प्रदान करने के लिए झाओ चांगपेंग द्वारा संचालित बिनेंस और बीएएम ट्रेडिंग के संचालन के लिए शुल्क का विस्तार होता है।

इसके अलावा, मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि Binance और BAM ट्रेडिंग ने अवैध, अपंजीकृत ऑफ़र और क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्ति प्रतिभूतियों की बिक्री में भाग लिया, महत्वपूर्ण निवेश-संबंधी जानकारी को छुपाया।

एक अन्य आरोप BAM ट्रेडिंग और BAM प्रबंधन के Binance.US प्लेटफ़ॉर्म के नियंत्रण के बारे में कपटपूर्ण वादों पर केन्द्रित है, जबकि कथित रूप से निजी निवेशकों से $200 मिलियन और ट्रेडिंग वॉल्यूम में अरबों डॉलर जमा किए गए थे।

अमेरिकी कानूनों से बचने के लिए 2018 के बाद से एक बहु-चरणीय रणनीति का आरोप लगाते हुए मुकदमा एक भूमिगत ऑपरेशन के बिनेंस पर आरोप लगाता है। इस योजना में अमेरिका में Zhao और Binance के नियंत्रण के तहत BAM संस्थाओं की स्थापना शामिल है, जो Binance.US प्लेटफॉर्म के स्वतंत्र ऑपरेटरों के रूप में प्रच्छन्न है।

इसके अलावा, प्रतिवादियों पर अमेरिकी ग्राहकों को प्रतिभूति-संबंधी सेवाएं प्रदान करते समय अमेरिकी नियामक निरीक्षण को दरकिनार करने का आरोप है। कथित तौर पर प्रतिवादी महत्वपूर्ण व्यापारिक निगरानी या जोड़-तोड़ वाले व्यापारिक नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहे, जिसके कारण Binance.US प्लेटफॉर्म पर 'वॉश ट्रेडिंग' और सेल्फ-डीलिंग हुई।

मुकदमा बिनेंस और बीएएम ट्रेडिंग को प्रमुख प्रकटीकरण आवश्यकताओं और अन्य निवेशकों और बाजार सुरक्षा के जानबूझकर चोरों के रूप में चित्रित करता है, जिससे 1933 के प्रतिभूति अधिनियम और 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम का उल्लंघन होता है।

हां, 1934 में अमेरिका में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर लागू होने वाले कानूनों को लिखा गया था। कई लोग बताते हैं कि 'ब्लॉकचेन तकनीक का आविष्कार होने से दशकों पहले' - मैं बताता हूं कि रंगीन टीवी अभी भी 20 साल दूर थे।

बाइनेंस ने अपनी जमीन पर टिके रहने का संकल्प लिया...

जैसा कि यह रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, Binance.com और Binance.US दोनों ने प्रतिक्रिया दी।

Binance.US की प्रतिक्रिया ने इस बात पर जोर दिया "मुकदमा निराधार है, और हम सख्ती से अपना बचाव करने का इरादा रखते हैं।" पूरा बयान उन पर उपलब्ध है Twitter खाते.

Binance.com ने SEC की कार्रवाई की निंदा की अपनी वेबसाइट, ग्राहक की संपत्ति जोखिम में होने का सुझाव देने के लिए एसईसी के पास "शून्य औचित्य" है। उन्होंने कहा कि मंच की सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में उत्पादक बातचीत में शामिल होने के बजाय, एसईसी ने "सुर्खियां बनाना" पसंद किया।

बिनेंस 'सीजेड' के सीईओ और संस्थापक ने भी लिया Twitter, व्यंग्यात्मक रूप से मतदान "कौन आपकी अधिक रक्षा करता है?" SEC और Binance के बीच — Binance के साथ 85% बढ़त है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह एक सटीक मतदान पद्धति नहीं है। उन्होंने उत्तेजक रूप से पूछते हुए एसईसी अध्यक्ष के मुकदमे की घोषणा को भी रीट्वीट किया "आश्चर्य है कि क्या वह कभी अपने पोस्ट के तहत टिप्पणियों को पढ़ता है, उपभोक्ताओं से वह रक्षा करने वाला है?" 

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लेखक: मार्क पिप्पेन
लंदन न्यूज डेस्क | ब्रेकिंग क्रिप्टो न्यूज