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यूएस सीक्रेट सर्विस का कहना है कि एक्सचेंज सीईओ बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल था - अब वह गिरफ्त में है, और अमेरिका आ रहा है ...

निस्टर व्लाड क्लिन 'कॉइनफ्लक्स' के सीईओ हैं जो रोमानिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, और संगठित अपराध के लिए अमेरिका से एक वारंट पर 3 सप्ताह पहले रोमानिया में गिरफ्तार किए जाने के बाद - उसकी व्यावसायिक संपत्ति जमी हुई है और वह परीक्षण का सामना करने के लिए अमेरिका जा रहा है।

आरोप अमेरिकी गुप्त सेवा के भीतर एक जांच से लगते हैं, जो कई केवल राजनेताओं की रक्षा के साथ संबद्ध है - हालांकि वे नकली धन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच में भी नियमित रूप से भाग लेते हैं।

इस बीच, CoinFlux ने 18,000+ उपयोगकर्ताओं को घमंड दिया, जिसने अपने वैध उपयोगकर्ता के फंड को सीमित करने के लिए सभी गतिविधियों को रोक दिया। एक ब्लॉग पर बताते हुए पद:

"हाल ही में शुरू की गई, अप्रत्याशित जांच के कारण, हम किसी भी डिजिटल मुद्रा विनिमय को अस्थायी रूप से रोकने की अप्रिय स्थिति में हैं।

दुर्भाग्य से, हमारी कंपनी के बैंक खाते जमे हुए हैं, स्थिति जो कि कॉइनफ्लक्स पर्स को भी प्रभावित करती है। हम अपने कानूनी सलाहकारों के साथ-साथ हर संभव प्रयास कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिक्काफ्लेक्स पर्स में जमा किए गए सभी पैसे वापस मिल जाएं। "

सीईओ निस्टर व्लाद क्लिन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपनी बेगुनाही बताई, और यह कि उनके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि उनका अवैध गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यह स्पष्ट है कि अमेरिकी सरकार का मानना ​​है कि यह गलत है, लेकिन हमने उनके सबूतों को वापस लेने के लिए अभी तक नहीं सुना है।

सेलिन के वकीलों ने तुरंत अपने ग्राहक को अमेरिका से प्रत्यर्पित होने से रोकने के लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन रोमानियाई समाचार के अनुसार उन प्रयासों में असफल रहे और "निर्णय अंतिम है"।

हालांकि, यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि किसके धन पर उसे धन उगाही का आरोप लगाया जा रहा है, रोमानियाई क्रिप्टोक्यूरेंसी फ़ोरम के आसपास चल रही अफवाहें यह हैं कि धन संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर होने वाले घोटालों और धोखाधड़ी के साथ उत्पन्न होता है जो तब बिटकॉइन में बदल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। Fiat, इसे करने के लिए Coinflux का उपयोग करना।

अभी कोई परीक्षण तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
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लेखक: मार्क पिप्पेन
लंदन न्यूज़ डेस्क


यूएस सीक्रेट सर्विस ने कांग्रेस को निजता के सिक्कों के बारे में चेतावनी दी है - यहां आपको क्या जानना है ...

यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के लिए जांच कार्यालय के उप सहायक निदेशक रॉबर्ट नोवी ने आतंकवाद और अवैध वित्त पर वित्तीय सेवा उपसमिति की संयुक्त राज्य प्रतिनिधि सभा समिति के लिए तैयार गवाही दी।

उन तैयार बयानों को, जो केवल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं (संपर्क) शो वे अवैध कृत्यों में क्रिप्टोक्यूरेंसी के उपयोग के बारे में चिंतित हो रहे हैं, बताते हुए:

"हाल के वर्षों में, अपराधियों ने इंटरनेट पर अवैध गतिविधियों की सुविधा के लिए डिजिटल मुद्राओं का तेजी से उपयोग किया है। डिजिटल मुद्राएं वैध और आपराधिक दोनों उद्देश्यों के लिए विश्व स्तर पर बड़े मूल्यों को स्थानांतरित करने का एक कुशल साधन प्रदान करती हैं।"

नोवी ने इसके बाद निम्न कारणों को सूचीबद्ध किया कि क्यों 'अपराधी डिजिटल मुद्राओं को पसंद करते हैं' यह कहते हुए कि ये 'विशेषताएँ' उन्हें अपील करती हैं:

1) इच्छित आपराधिक गतिविधियों के लिए विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से अपनाना।
2) गुमनामी की सबसे बड़ी डिग्री।
3) चोरी, धोखाधड़ी और कानूनन जब्ती के खिलाफ संरक्षण।
4) अपनी पसंदीदा मुद्रा से और आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है।
5) मूल्य को जल्दी और आत्मविश्वास से स्थानांतरित करने की क्षमता।

इस बिंदु तक बहुत कुछ हमने पहले नहीं सुना था, वही बातें जो हमने समाचार कहानियों में देखीं, जब मुख्यधारा का मीडिया सिर्फ बिटकॉइन के बारे में सीख रहा था और बड़ी 'सिल्क रोड का उल्लेख किए बिना उस पर रिपोर्ट नहीं लिख सकता था। 'पर्दाफाश - जहां बिटकॉइन का इस्तेमाल करने वाले एक बड़े अवैध ऑनलाइन मार्केटप्लेस के संदिग्ध मालिक को मुद्रा के रूप में गिरफ्तार किया गया था।

फिर विषय विशेष रूप से गोपनीयता के सिक्कों पर स्विच किया गया - ऐसा कुछ जिसे हमने कानून प्रवर्तन को बहुत पहले नहीं सुना है। जब नोवी ने यह कहते हुए एक और सख्त रुख अपनाया:

"हमें अनाम-वर्धित क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित संभावित चुनौतियों, ब्लॉकचेन (यानी क्रिप्टोक्यूरेंसी टंबलर या मिक्सर) और क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पूल पर लेनदेन को अस्पष्ट करने से संबंधित सेवाओं को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त विधायी या नियामक कार्यों पर भी विचार करना चाहिए।"

मेरी राय में - मैंने हमेशा इसे बनाने के लिए एक अजीब तर्क पाया है, क्योंकि यहां तक ​​कि इस सब को ध्यान में रखते हुए - फंड ट्रांसफर करने का सबसे गुमनाम तरीका है और हमेशा पेपर कैश होगा। यहां तक ​​कि गोपनीयता के सिक्के एक व्यक्ति के मुकाबले एक बड़े पदचिह्न को छोड़ देते हैं, जो किसी व्यक्ति को नकदी से भरा सूटकेस सौंपकर रात में गायब हो जाता है।

इसके अलावा, हर लेनदेन जिसे कोई निजी रखना चाहता है, वह भी अवैध नहीं है। प्रत्येक दिन अनगिनत संख्या में लोग नकदी का उपयोग करते हैं जब वे कुछ खरीद रहे होते हैं जो उनके लिए शर्मनाक हो सकते हैं - लेकिन फिर भी कानूनी रूप से।

अंत में - इन दिनों भी क्रेडिट कार्ड कंपनियां गुमनाम भुगतान के लिए एक विधि प्रदान कर रही हैं, हालांकि प्री-पेड कार्ड, जिन्हें नकद में खरीदा जा सकता है और गैस स्टेशनों और किराने की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल सांसदों को दिए गए कुछ सुझाव हैं, लेकिन यह अभी भी मोनेरो या ज़ैकाश जैसे सिक्कों में निवेश करने वालों के लिए भविष्य की जटिलताओं को प्रस्तुत करता है।

कम से कम यह सब बुरा नहीं था - अपने क्रेडिट के लिए, सहायक निदेशक नोवी ने सार्वजनिक क्रिप्टोकरेंसी की पेशकश के वैध उपयोग के मामलों और लाभों को जोड़ते हुए देखा:

"डिजिटल मुद्राओं में अधिक कुशल और पारदर्शी वैश्विक वाणिज्य का समर्थन करने और अमेरिकी आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की क्षमता है।"

एक और दिलचस्प बात जो हमने गवाही में सीखी - 2015 के बाद से सीक्रेट सर्विस ने आपराधिक जांच, मुख्य रूप से बिटकॉइन के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में $ 28 मिलियन का आकार दिया है।
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लेखक: रॉस डेविस
ईमेल: Ross@GlobalCryptoPress.com चहचहाना:@RossFM
सैन फ्रांसिस्को न्यूज़ डेस्क