हमें HitBTC की ओर से केवल यह विस्तारित प्रतिक्रिया मिली है। यदि आप पकड़ रहे हैं, तो आरोपों का एक अच्छा सारांश पाया जा सकता है यहाँ उत्पन्न करें.

*अद्यतन करें* - हम इस संदेश के लेखक पर कोई जानकारी नहीं पा सके हैं। यह आधिकारिक तौर पर HitBTC से आता है - जो सत्यापित है। हालांकि, लेखक 'जोन गल्ड' के नाम पर दावा कर रहा है - इस व्यक्ति के रिकॉर्ड कहीं भी नहीं पाए जा सकते हैं। 

यहां तक ​​कि odder - जब वे इस संदेश को उनके लिए साझा करते हैं ब्लॉग, उन्होंने 'GRINDYQUINN' के लेखक का नाम छिपा दिया, जिसे हमने ब्लॉग के पोस्ट-स्ट्रक्चर के भीतर गहराई से स्थित किया है। 

HitBTC का कथन:

1. HitBTC 2013 से क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में रहा है। हम पहले और सबसे अधिक तकनीकी रूप से उन्नत एक्सचेंजों में से एक थे। जब शुरुआती क्रिप्टो उत्साही लोगों ने पायथन या जेएस में अपना पहला मिलान किया, तो हमने अपने व्यापारियों को एक मजबूत उच्च-थ्रूपुट सी-मेल इंजन की पेशकश की।
2. हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उत्पाद के तकनीकी और सुरक्षा भागों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हमने सार्वजनिक संचार और पीआर की कुछ हद तक उपेक्षा की है। हम देख सकते हैं कि यह हमारी बड़ी चूक रही होगी। जब हमारी कंपनी को उपयोगकर्ता परिसंपत्तियों या पीआर प्रयासों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के बीच व्यापार बंद का सामना करना पड़ता है, तो हमने हमेशा पूर्व के लिए चुना है। एक दिन आएगा जब हम दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।
3. 2017-2018 की शीतकालीन
   • 3.1। 2017-2018 की सर्दियों के दौरान डिजिटल परिसंपत्तियों के बाजार में तेज विकास का अनुभव हुआ, जिससे हमारे ग्राहकों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। हमारी तकनीक ने अपनी बेहतर क्षमता दिखाते हुए इस मांग के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, हमारी सेवाओं की अत्यधिक मांग के कारण हमें परिचालन स्तर पर बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ा। हमारे ग्राहक सेवा और अनुपालन विभाग अक्सर ग्राहकों के अनुप्रयोगों और पूछताछ के लिए समय पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे और इन मामलों की एक महत्वपूर्ण संख्या सार्वजनिक हो गई। उपर्युक्त विभागों में पर्याप्त निवेश किया गया था और मुद्दों को लगातार महीनों में हल किया गया था। दुर्भाग्य से, हालांकि, हमारी सार्वजनिक धारणा पर नकारात्मक प्रभाव पहले ही पड़ चुका था।
   • 3.2। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हमारी तकनीक परिपक्व वित्तीय उद्योग में निहित प्रक्रियाओं का पालन करके बनाई गई थी। मिशन-क्रिटिकल सिस्टम की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए, हमारे दर्शन का कहना है कि हर समस्या (चाहे वह डेमन लैग हो, एडीए मुद्रा में 2-स्टेप ट्रांजैक्शन की कमी, बिटकॉइन मेम्प्ले में अटके लेन-देन का पता लगाना 48 घंटे से अधिक समय तक चलने के कारण) कम लेनदेन शुल्क, इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भेद्यता, आदि) को मैन्युअल रूप से संभाला जाता है और इसे अच्छी तरह से प्रलेखित किया जाता है। यह स्थापित प्रक्रियाओं और workarounds जगह में एक ही मुद्दे को पुनरावृत्ति होना चाहिए आश्वासन दिया। वर्षों से स्थापित वित्तीय उद्योग प्रथाओं के लिए हमारे समर्पण ने हमें नुकसान के खिलाफ पहरा दिया है। यह पूर्वसिद्ध आज तक अधिक समय के गहन दृष्टिकोण ने एक अत्यंत लचीला प्रणाली प्रदान की है, जो कि बिना जोखिम के उद्योग में सबसे बड़ी संख्या में संपत्ति का समर्थन करता है, जो कई प्लेटफार्मों का अनुमान लगाने में सक्षम नहीं हो सकता है।
   • 3.3। 2018 की शुरुआत के बाद से, हम औसत समर्थन प्रतिक्रिया समय को 12 घंटे के निशान से नीचे लाने में सक्षम हैं। उसी समय, हम सबसे पहले बनाने वाले थे सिस्टम मॉनिटर - एक टूल सभी के लिए उपलब्ध कराया गया है, और विशेष रूप से प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन और आरंभ किए गए, लंबित और पूर्ण लेनदेन के साथ-साथ जमा, निकासी और ट्रेडिंग घटकों की स्थिति को 500 से अधिक परिसंपत्तियों को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
4. यह हमेशा हमारा मुख्य मूल्य रहा है कि हमारे बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का एकमात्र स्वीकार्य साधन हमारे उत्पाद की निरंतर पूर्णता है। जाहिर है, हर कोई इस विश्वास को साझा नहीं करता है। नतीजतन, वास्तविक मामलों के अलावा, जो अनिवार्य रूप से हमारे पैमाने की परियोजनाओं के साथ सोशल मीडिया पर सतह पर दिखाई देते हैं, हम कभी-कभी गुमनाम "मामलों" और अन्य सामान्य आरोपों का अभाव करते हैं। हम उन्हें अधिक से अधिक बार स्लाइड करते हैं क्योंकि हम हमेशा वास्तविक मामलों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अनाम इंटरनेट स्थान पर फलहीन विवादों में प्रवेश करने के अवसर को आगे बढ़ाते हैं।
   संक्षेप में, तकनीकी उन्नति और आत्म-लगाए गए संचार अलगाव के संयोजन ने बार-बार HitBTC को विभिन्न उत्तेजक बयानों के लिए एक लक्ष्य बनाया है, जो वास्तविक और प्रेरित दोनों हैं।
   निम्नलिखित हाल के लेख निराधार दावों का एक ज्वलंत चित्रण है जो HitBTC के खिलाफ डाले गए थे:
   • 4.1। "HitBTC विफल-सबूत-कुंजी" गाथा, जनवरी, 2019
     CCN लेख: "बिटकॉइन एक्सचेंज हिटबीटीसी ने ग्राहकों के खातों को कीज़ इवेंट के आगे जमा किया"
     1. एक व्यापक रूप से उद्धृत लेख, इसकी संपूर्णता में, केवल 2 एएमएल मामलों पर आधारित है। उनमें से एक को दिसंबर, 2018 BTCP में जांच के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था सुरक्षा भंग, सिक्के की कोर टीम के अनुरोध पर। दुर्भाग्य से, दूसरे मामले की प्रकृति का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है जिसे लेख से विवेचित किया जा सकता है।
     2. लेख के लेखक जमा / निकासी की गतिशीलता को ट्रैक करने में विफल रहे, जिसने किसी भी अनियमितता को उजागर नहीं किया। एक साधारण ब्लॉक एक्सप्लोरर या हमारी जनता सिस्टम मॉनिटरइन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होगा।
   • 4.2। “हिटबेट इन्सॉल्वेंसी: बाय @ProofofResearch“गाथा, मई, २०१ ९
   • BitcoinExchangeGuide लेख: "HitBTC प्रकट होता है दिवालिया [ब्लॉकचेन विश्लेषण]"
     1. इस लेख के देरी से निकासी का दावा करने वाला मामला 3 एएमएल मामलों और सोशल मीडिया गॉसिप पर आधारित है। सभी उद्धृत एएमएल मामलों को क्रमशः 3, 12 और 33 दिनों के भीतर हल किया गया था।
     2. जाहिर है, हॉट वॉलेट्स के बैलेंस का एक सबसेट एक्सचेंज की कुल संपत्ति का प्रतिनिधि नहीं है। इससे लेख में बयान ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी प्रतिष्ठा को खुले तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित किया है।
5. चूंकि हमने केवाईसी / एएमएल के विषय को छुआ है, इसलिए हम इस पर विस्तार करते हैं। क्रिप्टो अराजकतावादियों और शुरुआती क्रिप्टो अपनाने वालों की इच्छा के खिलाफ, क्रिप्टो बाजार उत्तरोत्तर एक नियमित वित्तीय बाजार की तरह बन रहा है। यह इसे विरासत वित्तीय संस्थानों के लिए सामान्य प्रथाओं का विषय बनाता है। इन प्रथाओं में विवेकपूर्ण एएमएल / केवाईसी नीतियों और प्रक्रियाओं के डिजाइन और प्रवर्तन हैं।
   • 5.1। बाजार सहभागियों का संरक्षण
     कुछ पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए: द ग्रेट डिप्रेशन के मुख्य परिणामों में से एक आम जनता की सुरक्षा के लिए एक नियामक ढांचे की स्थापना थी। परिणामस्वरूप, बाजार अपने प्रतिभागियों के लिए अधिक पारदर्शी और सुरक्षात्मक हो गया जो पूरी तरह से हमारे मूल्यों के साथ मेल खाता है। क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस एक समान प्रक्रिया से गुजरेगी। हम एक व्यापक कारक के रूप में नियमन की प्रवृत्ति को अपनाते हैं, जो इसके व्यापक रूप को अपनाते हैं। हम स्थापित वित्तीय बाजारों से सर्वोत्तम अभ्यास का पालन करके भावी सामूहिक बाजार सहभागियों की सुरक्षा के लिए एक संस्थागत ग्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर (केवाईसी / केवाईटी / मार्केट सर्विलांस / एएमएल और अन्य सिस्टम) स्थापित कर रहे हैं।
   • 5.2। बुरे अभिनेताओं का उन्मूलन
     हम बढ़ते विनियमन के अपरिहार्य प्रवृत्ति का सम्मान करते हैं और समझते हैं। सबसे बड़े स्पॉट क्रिप्टो बाजार के रूप में हमारी क्षमता में, हम अपने उपयोगकर्ताओं को बुरे अभिनेताओं से बचाने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं। यह हमारे दर्शन के साथ मेल खाता है और हम इसे पकड़ लेने के लिए क्रिप्टो के बड़े पैमाने पर अपनाने का एकमात्र तरीका मानते हैं। यही कारण है कि हम अपनी प्रक्रियाओं को लगातार विकसित कर रहे हैं, और अपना विकास किया है AIA नीति, एएमएल / केवाईसी प्रक्रियाओं के आसपास संरचित है, जिसने हमें क्रिप्टो में "सबसे साफ" एक्सचेंजों में से एक बनने की अनुमति दी है। सालों पहले हमारी एएमएल टीम डार्कनेट वेबसाइटों पर पोस्ट को उजागर करने के लिए खुश थी, जो "कभी हिटबेटक का उपयोग नहीं करने" की सलाह दे रही थी।
6. हमारे रुख ने हमें "अनुचित निलंबन या महत्वपूर्ण निकासी में देरी" से संबंधित या किसी तरह से आरोपों से अवगत कराया है। वास्तव में, ये आरोप हमेशा निम्न श्रेणियों में से एक में आते हैं:
   • 6.1। एएमएल मामले जो उपयोगकर्ता खाते पर संदिग्ध गतिविधि का संकेत देते हैं और मैन्युअल जांच की आवश्यकता होती है। एक सुरक्षा अधिकारी उपयोगकर्ता तक पहुंचता है और आवश्यक दस्तावेजों का अनुरोध करता है - संचार के दौरान दोनों ओर से देरी सत्यापन प्रक्रिया को लम्बा खींच सकती है।
   • 6.2। सत्यापन उद्देश्यों के लिए नकली दस्तावेजों या नकली सामग्रियों का उपयोग करने वाले बुरे अभिनेता। शायद ही कभी, ऐसा होता है कि पुष्टिकरण वीडियो कॉल के दूसरी तरफ एक व्यक्ति (जो हमारी विस्तारित एएमएल प्रक्रिया का एक हिस्सा है), खाते के साथ संबद्धता के कोई संकेत नहीं दिखाता है।
   • 6.3। गलत पते पर जमा। यदि कोई उपयोगकर्ता गलती से डिजिटल संपत्ति को HitBTC पर गलत पते पर जमा करता है, तो हम आमतौर पर स्थिति को सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपयोगकर्ता BTC को एक USDT पते पर भेजता है - यह एक प्रतिवर्ती गलती है। हमारे तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञ इसे मैन्युअल रूप से पुनर्प्राप्त कर सकते हैं यदि यह पुनर्प्राप्ति के लिए योग्य है। स्वाभाविक रूप से, इसमें समय लगता है।
   • 6.4। फिशिंग के शिकार। भले ही हम हमेशा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए हमारे इंटरफ़ेस की नकल करने वाली साइटों की तलाश में रहते हैं और उनके बंद होने की पहल करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हमारे ध्यान से बच सकते हैं। हम ग्राहक खातों के संरक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हाल के वर्षों में हमने कई अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं को लागू किया है, जैसे कि: पहले उद्योग में 2FA पुष्टि, निकासी और उन्नत बाजार निगरानी प्रणाली के लिए सफेद पते।
   • 6.5। खाते के निलंबन के दुर्लभ मामले कानून प्रवर्तन अनुरोध के कारण होते हैं जिसमें हमें उपयोगकर्ता को मामले के बारे में सूचित करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।
   • 6.6। कानून प्रवर्तन को हमें उपयोगकर्ता को सूचित करने से स्पष्ट निषेध के बिना संपत्ति को फ्रीज करने की आवश्यकता है। हाल के सार्वजनिक मामलों में से एक।
   • 6.7। एक तीसरे पक्ष के अनुरोध का दावा है कि उनके धन धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल हैं - यदि हमारे पास दावों को वापस करने के लिए उचित तर्क हैं, तो सवाल के खाते में उपयोगकर्ता जमे हुए हैं और हम तीसरे पक्ष को कानून प्रवर्तन शामिल करने के लिए कहने के लिए बाध्य हैं।
   • 6.8। 2FA डिवाइस तक पहुंच के नुकसान के लिए एक विस्तारित सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है चाहिएसुरक्षा नीतियों के कारण समय लगता है जो उन उपयोगकर्ताओं को बचाने के लिए है जो अपनी 2FA कुंजी नहीं खोते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति उनके बहाने हो।
   • 6.9। परिसंपत्तियों के एक सबसेट पर जमा / निकासी में देरी का कारण बनने वाले मामलों की एक अलग श्रेणी व्यापक सुरक्षा सुरक्षा बुनियादी ढांचे और डेमन के तकनीकी मुद्दों (कृपया ऊपर 3.2 देखें) के साथ करना है। वे एक बड़ी प्रणाली की एक कलाकृति हैं - प्रकृति और हमारे द्वारा समर्थन की गई मात्रा की मात्रा को देखते हुए, किसी भी समय, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो रखरखाव के लिए नीचे हैं। हमारे पास कस्टोडियल SLAs हैं जो हम लगातार सुधार कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि वे पूरे उद्योग के भीतर सुरक्षा बनाम प्रदर्शन के इष्टतम स्तर पर हैं। हम अपने में आवश्यक आंकड़े पारदर्शी रूप से साझा करते हैं सिस्टम मॉनिटर.
7. हम अपनी स्थिति को संप्रेषित करने के संबंध में भी संवाद करना चाहते हैं और कभी-कभार हमारे मंच से हटा दिया जाता है क्योंकि इससे जनता का ध्यान आकर्षित होता है।
   हमें विभिन्न प्रकार के ब्लॉकचेन और टोकन के साथ काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए कि क्रिप्टो उद्योग बहुत शुरुआती दिनों में था, हमारे एकीकरण भागीदारों का आकलन करने में फैसले के कुछ अभावों ने इसे रोकने के लिए हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हुआ है। कभी-कभी, यह था कि हमें एकीकरण साझेदार के व्यवसाय की पूरी समझ नहीं थी; कभी-कभी यह समय के साथ एकीकृत परियोजना के पाठ्यक्रम का परिवर्तन था। नतीजतन, हमारे मंच से एक परियोजना को हटाने का निर्णय कभी-कभी करना पड़ता था। इन परिस्थितियों में, हम अनिवार्य रूप से एक कठिन विकल्प का सामना करते हैं - चाहे इसे पहले से घोषित करना हो, परिसंपत्ति की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव डालना, या प्रक्रिया को तुरंत करना। हमने दूसरे विकल्प को कम हानिकारक माना। मुद्रा या टोकन के लिए निकासी, हटा दी गई थी, जो तकनीकी टीम को मुद्दों के बारे में पता होने के बाद भी हटाए जाने के बाद भी हमेशा खुली रहती है। निष्कासन के अधिकांश निर्णय निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में आते हैं:
   • 7.1। केवल टोकन या सिक्का जारीकर्ता के पक्ष में भाड़े, सुरक्षा उल्लंघनों, और महत्वपूर्ण अनुबंध कीड़े। उदाहरण के लिए:
     • 7.1.1। एमएक्सएम केस
       • 26 मार्च, 2019 04:19 यूटीसी एमएक्सएम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक "महत्वपूर्ण भेद्यता" की रिपोर्ट करने के लिए हिटबेट पर पहुंचे थे। हमने तुरंत निकासी और जमा को निलंबित कर दिया।
       • 28 मार्च को टीम फिर से हमारे पास पहुंची, ताकि हमें सूचित किए जाने के 25 घंटे पहले, 19 मार्च 00:9 UTC पर बनाए गए स्नैपशॉट का उपयोग करके वितरित किए गए उनके टोकन के एक कांटे को सूचीबद्ध करने के लिए कहा जाए।
       • कोर टीम द्वारा प्रस्तावित संकल्प:
         • HitBTC एक टोकन टोकन की सूची देता है।
         • MXM नए अनुबंध के HitBTC हिरासत टोकन को भेजेगा।
         • HitBTC नए लोगों के लिए पुराने टोकन को पारदर्शी रूप से उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सचेंज करेगा।
       • MXM टीम ने नए टोकन हमारी हिरासत में भेजे।
       • ऑडिट के दौरान, हमारे वित्तीय विभाग ने प्राप्त नए टोकन और हमारे ग्राहकों के लिए एक से एक रूपांतरण के लिए आवश्यक मात्रा के बीच एक बेमेल की पहचान की।
       • कोर टीम के साथ कोई सहमति नहीं बनने के बाद, हमने एमएक्सएम को मंच से हटाने का फैसला किया।
       • हमने एमएक्सएम टीम को वापस हस्तांतरित टोकन की अपर्याप्त राशि के लेनदेन को उलट दिया।
       • बातचीत के बाद, MXM टीम ने पूरी तरह से हमारे ग्राहकों के लिए पुराने टोकन को बदलने की जिम्मेदारी ली। हमने इस प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक निगरानी की।
     • 7.1.2। MORPH केस
       • 20 जून, 2018 को, दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा MORPH स्मार्ट अनुबंध में एक सुरक्षा उल्लंघन का शोषण किया गया था किसी को भी असीमित संख्या में टोकन जारी करने की अनुमति देता है।
       • 21 जून, 2018 को 20:06 UTC MORPH टीम "बिक्री सूची", और "ठहराव ट्रेडिंग" के अनुरोधों के साथ हमारी बिक्री विभाग से संपर्क करती है, और "हमारे स्मार्ट अनुबंध के साथ मुद्दों" के कारण स्मार्ट अनुबंध को स्वैप करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
       • किसी भी सुरक्षा उल्लंघन का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।
       • 22 जून, 2018 को 10:29 यूटीसी। स्थापित प्रक्रियाओं के बाद, हमारे बिक्री विभाग ने नए स्मार्ट संपर्क का समर्थन करने के लिए बातचीत शुरू की जैसा कि हमारी तकनीकी टीम के संसाधनों को शामिल करने वाली किसी भी नियमित व्यावसायिक गतिविधि के लिए हमारी मानक प्रक्रिया द्वारा परिभाषित है।
       • स्वतंत्र रूप से 22 जून, 2018 को 20:46 UTC पर हमारे AML और सुरक्षा विभाग के अलार्म को MORPH के स्मार्ट अनुबंध से संबंधित दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का संकेत दिया गया था।
       • हमारे तरलता पूल में धोखाधड़ी से जारी टोकन को रोकने के लिए कस्टोडियल से ट्रेडिंग खातों में स्थानांतरण तुरंत निलंबित कर दिया गया था।
       • एक वित्तीय नियंत्रण जांच में पाया गया कि 19,842,265 समझौता MORPH टोकन ने हमारी तरलता पूल में प्रवेश किया था। हमने MORPH टीम से संपर्क किया और हमारे सुरक्षा विभाग से विस्तृत ब्लॉकचेन लेनदेन डेटा, एनालिटिक्स प्रदान किया और दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के बारे में डेटा एकत्र किया। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि भविष्य के संचार के दौरान हमने अप्रासंगिक आंकड़ों का खुलासा नहीं किया था जो कि MORPH टीम अनुरोध कर रही थी।
       • MORPH टीम ने 19,842,265 से 1 दर के साथ अनुबंध स्वैप प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुरोध किए गए 1 नए MRPH टोकन प्रदान करने से इनकार कर दिया।
       • MORPH टीम की अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करने के मूल्यों ने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया और हमने उनके साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया।
       • इस मामले के बाद, हमने अपने आंतरिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट प्रक्रियाओं और संभावित भागीदारों के लिए केवाईसी प्रक्रियाओं की अच्छी तरह से जांच और संशोधन किया।
     • 7.1.3। BNT केस, उनकी सुरक्षा भंग का समाधान करते समय अच्छे विश्वास में अभिनय करने वाली कोर टीम का एक उदाहरण।
       • Bancor ने 9 जुलाई, 2018 को समझौता किए जा रहे अपने फंड के एक हिस्से के लिए एक सुरक्षा उल्लंघन का अनुभव किया।
       • 9 जुलाई, 2018 को, बीएनटी कोर टीम ने बिना हमारी सहमति के हमारे हिरासत खातों से धन का एक हिस्सा स्थानांतरित कर दिया। इस कार्रवाई ने तुरंत हमारे वित्तीय नियंत्रण अलार्म को बंद कर दिया और हमने बीएनटी टोकन के सभी जमा और निकासी को बंद कर दिया।
         *हम महसूस करते हैं कि बड़ी संख्या में टोकन उनकी संबंधित कोर टीमों द्वारा केंद्रीय रूप से नियंत्रित किए जाते हैं, और हम उनके साथ रचनात्मक संचार के महत्व को समझते हैं।
       • कोर टीम के साथ चर्चा के बाद हम आपसी समझ में आ गए हैं। 12 जुलाई, 2018 को बैंकर ने हमारी हिरासत से प्राप्त धन वापस कर दिया।
   • 7.2। यद्यपि हम अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में लगातार सुधार कर रहे हैं, अतीत में, अपर्याप्त समीक्षा के कुछ मामले घटित हुए थे। यहाँ उनमें से सबसे उल्लेखनीय हैं:
     • 7.2.1। एक्सएमवी केस
       • हमने 3 मई, 2018 को एक्सएमवी एकीकरण के संबंध में एक घोषणा की।
       • तकनीकी टीम के संसाधन लगे हुए थे और एक्सएमवी डेमॉन और नेटवर्क में गंभीर तकनीकी समस्याओं का पता चला।
       • समानांतर में एक कारण परिश्रम प्रक्रिया आयोजित की गई थी। MoneroV आवश्यक दस्तावेज का सेट प्रदान करने में विफल रहा।
       • हमने नवंबर 2018 की शुरुआत में एक्सएमवी एकीकरण को खारिज कर दिया।
     • 7.2.2। एएमएम केस
       • जैसा कि ऊपर बताया गया है, दिसंबर 2017 में, हमारा बैक ऑफिस अनुरोधों से अभिभूत था।
       • दुर्भावनापूर्ण गतिविधि हुई और कुछ खातों को x10 के साथ श्रेय दिया गया6 बड़ी मात्रा में वे वास्तव में ब्लॉकचेन के माध्यम से जमा करते हैं।
       • हमने मामला-दर-मामला आधार पर प्रभावित प्रत्येक ग्राहक से निपटने के लिए काफी मात्रा में तकनीकी और परिचालन संसाधनों का निवेश किया।
     • 7.2.3। HitBTC, McAfee और MTC प्रकरण
       • 4 मई, 2018 को जॉन मैकेफी Tweets MTC के बारे में HitBTC में टोकन एकीकरण।
       • 28 जून, 2018 को McAfee Tweets एक्सचेंजों के लिए उनका तिरस्कार, HitBTC को लक्षित करना विशेष रूप से.
         “क्रिप्टो एक्सचेंजों की बात बन गई है कि हम मूल रूप से खिलाफ लड़े हैं। उनकी शक्ति अपार है। उदाहरण के लिए, Hitbtc ने उन लाखों गरीब लोगों के लिए दुख बढ़ाया है जो न्यूनतम खरीद नहीं कर सकते क्योंकि यह उनकी मासिक आय से अधिक है। उनका बहिष्कार करें। ”
         "@हिटबीटीसी जब तक आप साबित नहीं करेंगे कि आप हमारे समुदाय के साथ गठबंधन कर रहे हैं और वास्तव में गरीबों की मदद करने में रुचि रखते हैं, तब तक मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनूंगा। आपने दुनिया में एकमात्र मुफ्त स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बनाने में मदद नहीं की है। ”
       • 30 जून, 2018 को "खरीद-इन" कीमत (पोकर से एक शब्द) के बारे में अस्पष्ट मैकाफी के आलोचकों का उल्लेख करते हुए, हमने उत्तर दिया ट्वीट हमारी निकासी फीस की व्याख्या करना।
       • इसके बावजूद, जॉन मैकएफी ने हिटबटीसी के आसपास एक विषाक्त वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करना जारी रखा।
       • जॉन की इस धारणा के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है कि गरीब लोगों के पास नई तकनीकों तक पहुंच होनी चाहिए, लेकिन हम इसे प्राप्त करने का एक अलग तरीका देखते हैं - भविष्य के बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करके।
   • 7.3। एक सिक्के की कोर टीम की गतिविधि हमारे ग्राहकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए:
     • 7.3.1। BTCP केस
       • 30 दिसंबर 2018 को, दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले व्यक्तियों के बाद एक भेद्यता का शोषण किया सिक्के के कोड में, बीटीसीपी ने अपने ब्लॉकचेन का एक कठिन कांटा बनाने का निर्णय लिया, "परिरक्षित" और "अप्रकाशित" सिक्के को जलाना।
       • बीटीसीपी टीम के फैसले ने सेगविट बीटीसी पतों के तहत हमारी हिरासत प्रणाली में संग्रहीत अनमोल सिक्कों को खतरे में डाल दिया। "ले जाने" के लिए और उन्हें जलाए जाने से बचाने के लिए हमें या तो कोल्ड कस्टडी की बीटीसी निजी चाबियों को बीटीसीपी डेमन को आयात करना था या बीटीसीपी लेनदेन हस्ताक्षर को स्वयं लागू करना था।
       • हमारी सुरक्षा तकनीकी अवसंरचना के उच्च सुरक्षा खंड से किसी भी तीसरे पक्ष के लिए महत्वपूर्ण आयात करने के रूप में डेमन मौलिक रूप से हमारी नीति का विरोधाभास करते हैं, हमने अपने हिरासत फंडों की सुरक्षा के लिए हस्ताक्षर कार्यान्वयन के लिए विकल्प चुना।
       • हमारे अत्यधिक प्रयासों के बावजूद, हम बीटीसीपी टीम से स्पष्ट दस्तावेज प्राप्त करने में असमर्थ थे, जिसने हमें समय में P2SH-P2WPKH हस्ताक्षर को लागू करने की अनुमति दी।
       • हमने अनुरोध किया कि बीटीसीपी टीम हमें उन सिक्कों के नुकसान की भरपाई करे जो एक हार्डकॉर्प के साथ आगे बढ़ने के लिए उनके सचेत निर्णय के आधार पर जलाए गए थे।
       • BTCP टीम ने कोई विकल्प प्रदान करने से इनकार कर दिया, इससे हमारी हिरासत में धन की क्षति को रोका जा सकता था।
       • हमने अपने मंच से बीटीसीपी को हटाने का फैसला किया। आप BTCP मामले से संबंधित अधिक जानकारी पा सकते हैं ब्लॉग पोस्ट.
       • कृपया ध्यान दें कि BTCP नेटवर्क लॉन्च के बाद हमारे जले हुए सिक्कों पर सिक्का जले हुए सिक्के प्रभावित नहीं हुए, इसलिए ग्राहकों की किसी भी संपत्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर भी, पुराने सिक्कों की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी।

क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को कवर करने वाले एक पत्रकार के रूप में व्यक्तिगत अनुभव से बोलते हुए, मुझे एक ऐसे मामले का सामना करना पड़ा है जहां एक पाठक ने हमें हिटबटीसी दिखाते हुए दस्तावेज भेजा था जो धनराशि जारी नहीं कर रहा था - एक बड़ी राशि ($ 1 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक)।

वे इसे केवाईसी आवश्यकताओं के साथ विलंबित करते रहे जिसे हमने अमान्य माना। वैध आईडी इस उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई थी, विशेष रूप से एक पासपोर्ट - जिसे हम उपयोगकर्ता को आसानी से प्रश्न में सत्यापित और संबद्ध करने में सक्षम थे। एक एक्सचेंज जो हर दिन कई बार करता है, हर दिन एक समस्या के बिना ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। हमारी टीम की अंतिम राय थी कि वे जानबूझकर धन को रोक रहे थे, और दिए गए कारण झूठे थे।

क्या यह दिवालिया साबित होता है? शैतान के वकील की भूमिका निभाने के लिए - नहीं, यह नहीं है। यह कर्मचारी अक्षमता हो सकती है। लेकिन इन मामलों की संख्या ढेर हो गई है।

अंततः - इस बिंदु पर एक 3 पार्टी ऑडिट आवश्यक होगा। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है। जितनी जल्दी HitBTC किताबें खोलती हैं, उतना अच्छा है। 

निश्चित रूप से, इस प्रक्रिया में देरी होने से संदेह बढ़ जाता है।

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लेखक: मार्क पिप्पेन
लंदन न्यूज़ डेस्क