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सैम बैंकमैन-फ्राइड वास्तव में जेल में जीवन पा सकता है ... जब तक कि वह मैकेफी और एपस्टीन में शामिल होने के लिए 'जल्दी नहीं छोड़ता' ...

FTX सैम बैंकमैन-फ्राइड

यह केवल दो तरीकों से निकल सकता है, दोनों खराब, लेकिन एक दूसरे से बड़े पैमाने पर खराब।

न्यूयॉर्क के अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड पर तार धोखाधड़ी, साजिश, निवेशकों, उधारदाताओं और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अभियान वित्त कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अभियोग को खोल दिया है।

लेकिन चीजें उतनी सीधी नहीं हैं जितनी लगती हैं - वास्तविक संभावना है कि कुछ, शायद इनमें से अधिकांश शुल्क भी हटा दिए जाएं।

यह सब नीचे आता है: क्या सैम के धन के दुरुपयोग में एफटीएक्स यूएस - एफटीएक्स इंटरनेशनल की एक अलग कंपनी और वेबसाइट शामिल है?

यह जेल में जीवन या अच्छे व्यवहार के साथ जल्दी बाहर निकलने के मौके के साथ 10 साल का अंतर हो सकता है।

अमेरिका उस पर केवल उन अपराधों का आरोप लगाएगा जो उसने अमेरिका में रहते हुए या अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ किए थे।

उदाहरण के लिए, अमेरिकी कानून प्रवर्तन ऐसे मामले का पीछा नहीं कर सकता है जहां फ्रांस के निवेशक बहामास में एक कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी के शिकार थे। दरअसल, पृथ्वी पर कोई भी देश उन परिस्थितियों में मुकदमों की पैरवी नहीं करता।

के रूप में कवर पिछले लेख, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई व्यक्ति FTX इंटरनेशनल (ftx.com) पर जाता है, तो वे होम पेज को पार करने में खुद को असमर्थ पाएंगे, उन्हें शामिल होने से रोक दिया गया था, केवल उन्हें अमेरिकी नागरिकों के लिए FTX के प्लेटफॉर्म पर फिर से निर्देशित करने वाला संदेश देखने में सक्षम था ( एफटीएक्स.यूएस)।

प्लेटफ़ॉर्म ने एफटीएक्स इंटरनेशनल के साथ धन का भंडारण साझा नहीं किया, क्रिप्टो के लिए अलग वॉलेट, फिएट मुद्रा के लिए अलग बैंक।

दूसरे शब्दों में, सैम के लिए अपनी कथित योजना से अमेरिकी धन को बाहर करना बेहद आसान होगा, जो कि उनकी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कर सकता है (इसके अलावा हर किसी के धन को अकेले छोड़ सकता है)।

तो, क्या कोई संकेत है कि एफटीएक्स यूएस फंड्स को अछूता छोड़ दिया गया था?

जबकि सैम के शब्द का अर्थ बहुत कम है और मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप उस पर कोई भरोसा करें, एफटीएक्स पतन के बाद हर साक्षात्कार में किसी न किसी कारण से, उन्होंने दर्शकों को यह बताना सुनिश्चित किया कि यूएस साइट प्रभावित नहीं हुई, सभी के फंड हैं अभी भी है, और उनका मानना ​​है कि 'यह लोगों को आज वापस जाने के लिए खोल सकता है'।

अगर यह सच है, तो सैम ने अमेरिका में रहते हुए कोई अपराध नहीं किया, और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया, और अचानक यह बहुत अलग बात हो जाती है।

सैम बैंकमैन फ्राइड अरेस्ट
बहामास में पुलिस द्वारा सैम बैंकमैन-फ्राइड को हिरासत में लिया गया।

जैसा कि पिछले लेखों में भविष्यवाणी की गई थी, हम देखते हैं कि सैम पर वायर फ्रॉड जैसे अतिरिक्त अपराधों का आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए वे अभी भी उसे किसी चीज़ के लिए बंद कर सकते हैं, भले ही सीधे तौर पर उसके अरबों को खोने के आरोप अदालत में न हों।

इसी तरह एफबीआई के पास माफिया नेताओं के खिलाफ उन हत्याओं के सबूत नहीं थे जिन्हें वे जानते थे कि उन्होंने प्रतिबद्ध किया है, इसलिए उन्होंने अपने कर इतिहास के माध्यम से खुदाई करना शुरू कर दिया और उन्हें कर उल्लंघनों के लिए बंद कर दिया।

क्या एफटीएक्स इंटरनेशनल और एफटीएक्स यूएस यूजर्स दोनों के लिए सैम मिसमैनेज्ड फंड्स के कोई संकेत हैं?

कंपनी के दिवालिएपन की देखरेख के लिए नियुक्त कार्यवाहक सीईओ जॉन जे रे ने कल कांग्रेस के साथ गवाही दी, सैम को पेश होना था लेकिन उनकी गिरफ्तारी के साथ इसे रद्द कर दिया गया। 

रे ने कहा कि उन्हें "अभी तक इसका सबूत नहीं मिला है (कि सैम ने अमेरिकी ग्राहक कोष से अनधिकृत निकासी की है)"

यह बहुत बड़ा है - इसका मतलब है कि अगर रे ने जो कहा वह सच है, तो अभियोजकों के पास उनके खिलाफ लगे कई आरोपों के सबूत नहीं हैं! 

यदि सैम वास्तव में अमेरिकी निधियों को अकेला छोड़ देता है, तो अदालत कक्ष में पैर रखने से पहले कई आरोप हटा दिए जाते हैं।

हालांकि, एफटीएक्स में 'इनसाइड' पर एक स्रोत ने मुझे बताया कि नए सीईओ "सोचते हैं कि सैम एफटीएक्स इंटरनेशनल से धन के साथ इतना लापरवाह था, वह मान रहा है कि सैम ने एफटीएक्स यूएस में ऐसा ही किया और इसे बेहतर तरीके से छुपाया" और कहा कि यह "सिर्फ एक व्यक्तिगत राय, लेकिन यह एक तथ्य है कि वे देख रहे हैं कि प्रत्येक डॉलर या टोकन कहां गया, इसलिए यदि सैम ने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था तो वे उसे ढूंढ लेंगे'।

नए सीईओ और उनकी टीम लगभग एक महीने से रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, और सैम के धन के दुरुपयोग को दर्शाने वाली किसी भी चीज को खोजने में उनकी विफलता में शामिल है, सैम ने यहां बताया कि एफटीएक्स यूएस ने मुझे उस संभावना के लिए तैयार किया है।

याद रखें, एफटीएक्स यूएस स्टाफ में पूर्व सरकारी नियामक शामिल थे - क्या आप अपनी कंपनी के लिए काम करने के लिए पूर्व आईआरएस कर लेखा परीक्षकों को काम पर रखेंगे यदि आप गुप्त रूप से कर धोखाधड़ी कर रहे थे? शायद ऩही।

ऐसा लगने लगा है कि सैम ने एफटीएक्स यूएस में आने पर नियमों का पालन किया, सभी हाई-प्रोफाइल कर्मचारियों ने विशेष रूप से एफटीएक्स यूएस के लिए काम किया, और कोई लाल झंडे नहीं देखा जो उन्हें सैम के लिए एक वैध व्यवसायिक व्यक्ति के रूप में प्रमाणित करने से रोक सके।

जहां वे गलत हो गए, मान लिया गया कि एफटीएक्स इंटरनेशनल एफटीएक्स यूएस के समान काम कर रहा था - जब वास्तव में सैम ने एफटीएक्स इंटरनेशनल को उस जगह के रूप में देखा जहां नियम अब लागू नहीं होते हैं।

जेल में जीवन?

हाँ सच। कई लोग सोचते हैं कि वित्तीय अपराधों के लिए जीवन-दंड नहीं दिया जाता है, और यह उस कंपनी से हजारों या कम-लाखों की चोरी करने वाले औसत मामले के लिए सच है, जिसके लिए वे काम करते हैं।

लेकिन जब कोई अरबों की कुल कीमत पर निवेशकों को धोखा देता है, तो इसमें शामिल हर कोई कानूनी रूप से अनुमति के अनुसार उन्हें कड़ी सजा देने को तैयार है। अभियोजक अधिकतम सजा चाहते हैं, और दोषी होने पर जूरी सहमत होगी। 

अन्य हाई-प्रोफाइल मल्टी-बिलियन डॉलर घोटालों को देखते हुए, एक बात तुरंत सामने आती है कि हम उन्हें कंपनी के नाम से कैसे संदर्भित करते हैं, उदाहरण के लिए 'एनरॉन स्कैंडल' या 'वर्ल्डकॉम स्कैंडल'। शामिल कंपनियों पर ध्यान देने के साथ, उन घोटालों के पीछे वास्तविक लोगों के नाम आम तौर पर भुला दिए जाते हैं। 

1 व्यक्ति पर केंद्रित सभी दोषों के साथ एक बहु-अरब डॉलर का नुकसान, केवल दूसरा नाम जो दिमाग में आता है, वह है NASDAQ स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व प्रमुख बर्नी मैडॉफ़, जिन्होंने अपनी निवेश फर्म को उजागर किए जाने पर अरबों निवेशकों के धन को खो दिया था। किसी में निवेश करना, वास्तव में यह इतिहास की सबसे बड़ी पोंजी योजना थी।

यदि सैम वास्तव में मडॉफ के समान श्रेणी में आता है, तो उसे समान भाग्य की अपेक्षा करनी चाहिए। 150 में मडॉफ को 2009 साल की जेल की सजा मिली - पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई।

सभी आरोपों में दोषी पाए जाने पर सैम को मौजूदा कानून के तहत अधिकतम 115 साल की सजा हो सकती है।



एक अनियोजित, प्रारंभिक निकास?

सैम राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ था, और खाली खातों वाले कई एफटीएक्स सदस्य सोच रहे थे कि उनका पैसा कैसे चला गया, लेकिन सैम के पास राजनेताओं को दान करने के लिए 'लाभ' में लाखों थे।

सैम बैंकमैन फ्राइड और बिल क्लिंटन
सैम और बिल क्लिंटन ने बहामास में एक सम्मेलन में मंच साझा किया।

सैम ने सांसदों और अन्य VIPS के साथ बैठकों के लिए अपने राजनीतिक दान का लाभ उठाया, वह वाशिंगटन डीसी में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था - बहुत से लोग मानते हैं कि सैम "बहुत कुछ जानता है" और यह शक्तिशाली लोगों को चिंतित करता है।

इसे नमक के एक बड़े दाने के साथ लें क्योंकि यह एक साजिश सिद्धांत और भविष्यवाणी दोनों है - लेकिन यह विचार कि सैम के पूर्व मित्र अब उसे खत्म करना चाहते हैं, काफी लोगों के दिमाग में था कि 'सैम बैंकमैन-फ्राइड' और 'एपस्टीन' दोनों ही इस पर ट्रेंड करने लगे। twitter जैसे सैकड़ों ट्वीट्स के साथ:

"क्या किसी और को आश्चर्य है कि क्या बैंकमैन फ्राइड का भाग्य एपस्टीन के समान ही होगा? आखिरकार, अगर वह गवाही देता है तो वह कितने लोगों को बेनकाब करेगा?"

'आइए आशा करते हैं कि वे एपस्टीन को अपना ** नहीं मानते, इससे पहले कि वह वास्तव में पूर्ण कोरल गायन में टूट जाए। जरा सोचो कि वह क्या जानता है।"

"वह या तो एपस्टीन उपचार प्राप्त करता है या एक शानदार रिसॉर्ट जेल में 2 सप्ताह की सजा पाता है, बीच में नहीं।"

जबकि यह अधिक चरम संभावनाओं में से एक है, एक बात स्पष्ट है - यहाँ से उसके लिए कोई 'अच्छा परिणाम' नहीं है।

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लेखक: रॉस डेविस
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वीडियो CSPAN के सौजन्य से