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CoinBase कर्मचारी भाई को जानकारी लीक करता है, उन्हें + दोस्त पर INSIDER TRADING का आरोप लगाता है - लेकिन SEC कुछ और हो सकता है ...

कॉइनबेस इनसाइडर ट्रेडिंग - क्रिप्टो समाचार

मैनहट्टन में संघीय अभियोजकों के अनुसार, तीन लोगों ने कॉइनबेस पर चौदह लिस्टिंग के बारे में अग्रिम जानकारी का उपयोग करके दस महीने की अवधि में ट्रेडों में शामिल हुए, और अवैध लाभ में लगभग $1.5 मिलियन कमाए।

पुरुषों के खिलाफ वायर फ्रॉड के तीन और वायर फ्रॉड षडयंत्र के एक मामले दर्ज किए गए थे।

गुरुवार को दायर दस्तावेजों के अनुसार, संघीय अधिकारियों ने एक पूर्व कॉइनबेस कर्मचारी और दो अन्य पुरुषों के खिलाफ एक अंदरूनी व्यापार मामले में आपराधिक और नागरिक आरोप दायर किए हैं, जिसमें बिटकॉइन संपत्ति के बारे में संवेदनशील ज्ञान शामिल है जो कि कॉइनबेस एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के कारण थे।

केंद्र में पूर्व कॉइनबेस कर्मचारी ...

ईशान वाही, जो उस समय एक्सचेंज पर संपत्ति रखने वाली कॉइनबेस टीम के सदस्य थे, ने कथित तौर पर निजी जानकारी का खुलासा किया कि उनके भाई निखिल वाही और उनके भाई के दोस्त समर रमानी को कुछ बिटकॉइन संपत्ति कब प्रकाशित की जाएगी।

लिस्टिंग के सार्वजनिक होने से कुछ समय पहले भाई और दोस्त खरीदारी करते थे, और फिर थोड़ी देर बाद बेचते थे।

ईशान और निखिल वाही को गिरफ्तार कर लिया गया है - जबकि सैमर रमानी, जो ह्यूस्टन, टेक्सास में रहता है, लेकिन माना जाता है कि वह भारत भाग गया था, जांचकर्ताओं द्वारा वांछित है।

इसकी शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति के ट्वीट से हुई, जिसने अजीब व्यवहार देखा...

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज में काम करने वाले ईशान भूल गए होंगे कि ब्लॉकचेन सार्वजनिक है, क्योंकि उनकी कार्रवाई जल्दी से देखी गई थी और तैनात एक से Twitter उपयोगकर्ता...

""एक ईटीएच पता मिला जिसने कॉइनबेस एसेट लिस्टिंग पोस्ट में विशेष रूप से प्रकाशित होने से लगभग 24 घंटे पहले सैकड़ों हजारों डॉलर के टोकन खरीदे थे, आरओएफएल"

उनके श्रेय के लिए, कॉइनबेस ने इस मामले को गंभीरता से लिया।

कॉइनबेस एक जांच आयोजित करता है ...

लीक का स्रोत तब पाया गया जब कॉइनबेस ने ट्वीट के जवाब में अप्रैल में एक आंतरिक जांच शुरू की।

कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग कहते हैं, "हम इस तरह के कदाचार के लिए जीरो टॉलरेंस रखते हैं और किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे जब हमें गलत काम मिलेगा" 

पूर्व कॉइनबेस कर्मचारी के वकील ने दावा किया कि उनका मुवक्किल किसी भी कदाचार से निर्दोष है और इन दावों के खिलाफ खुद का बचाव करने की योजना बना रहा है।

हालांकि यह अपुष्ट है, ऐसा प्रतीत होता है कि संदिग्धों ने कॉइनबेस का इस्तेमाल कॉइनबेस से अंदरूनी जानकारी के आधार पर कपटपूर्वक उन सिक्कों को खरीदने के लिए किया था जिन्हें वे खरीद रहे थे।

मेरा मानना ​​​​है कि यह उस व्यक्ति के उपनाम को जोड़ने जितना आसान था जिसने इन सिक्कों को एक संदिग्ध अवधि में खरीदा था, उसके भाई के उपनाम के साथ जो वहां काम करता था।

जबकि उन्होंने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल को हटा दिया है, हम पूर्व कॉइनबेस कर्मचारी ईशान वाही की यह छवि प्राप्त करने में सक्षम थे। हमें यह भी पता चला कि उन्होंने 'शिक्षक ऐप'.

एसईसी ने आपराधिक आरोपों की अपनी पसंद के साथ बहस छेड़ दी ...

यह मामला बहस छेड़ रहा है क्योंकि एसईसी ने प्रतिवादियों पर प्रतिभूतियों के व्यापार में धोखाधड़ी से जुड़े अपराध का आरोप लगाया है, लेकिन इसमें शामिल सभी टोकन प्रतिभूतियां हैं या नहीं, यह एक मुद्दा है।

क्रिप्टो को प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत करना मूल रूप से यह बता रहा है कि वे स्टॉक के समान हैं। लेकिन जिस बात पर बहस हो रही है, वह यह है कि कई सिक्के, जैसे कि डीएओ से जुड़े, प्रतिभूति नहीं हो सकते हैं। जबकि एक सीईओ और कर्मचारियों के साथ एक निजी निगम के सिक्कों के मामले में - कई पात्र हो सकते हैं।

हालांकि, कई लोग तर्क देते हैं (और द ग्लोबल क्रिप्टो प्रेस एसोसिएशन आधिकारिक तौर पर इस स्थिति का समर्थन करता है) कि कई सिक्के कमोडिटी की तरह काम करते हैं, जैसे सोने और चांदी का व्यापार।

सिक्कों और शेयरों में एक बड़ा अंतर हो सकता है - कई सिक्के उनके पीछे एक कंपनी के बिना मौजूद हैं। क्या निरीक्षण एक डीएओ या अन्य प्रकार की नींव से आता है जिसमें आधिकारिक स्वामित्व का अभाव है, या यहां तक ​​​​कि एक निजी कंपनी द्वारा बनाए गए सिक्के, लेकिन एक बार लॉन्च होने के बाद, वास्तव में विकेन्द्रीकृत हैं - ये प्रतिभूतियों के रूप में शुरू हो सकते हैं यदि वे एक पूर्व-बिक्री रखते हैं, तो एक बार कुछ और में बदल जाते हैं। कंपनी विकेंद्रीकरण के लिए नियंत्रण खो देती है (जिसे अक्सर त्याग कहा जाता है)।

इन अनसुलझे मुद्दों के साथ भी, एसईसी के इस धारणा के आधार पर एक गुंडागर्दी के साथ आरोप लगाने का निर्णय कि इसमें शामिल सभी टोकन प्रतिभूतियां हैं, इसका मतलब है कि यदि वे सफल होते हैं, तो वे क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिभूतियों के रूप में नामित करने के लिए एक कानूनी मिसाल कायम करेंगे।

ऐसे मामलों पर चर्चा करना और उनका निर्धारण करना निर्वाचित अधिकारियों की जिम्मेदारी है; हालांकि, एसईसी अपने निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है।

इसने कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग को इतना परेशान किया कि उन्होंने इसे एक ब्लॉग पोस्ट में संबोधित किया: "हमारे मंच पर सूचीबद्ध कोई भी संपत्ति प्रतिभूतियां नहीं हैं, और एसईसी शुल्क आज की उचित कानून प्रवर्तन कार्रवाई से एक दुर्भाग्यपूर्ण व्याकुलता है।"

इससे भी अधिक आश्चर्यजनक, और दुर्लभ, किसी अन्य नियामक एजेंसी के आयुक्त का आर्मस्ट्रांग की राय से सार्वजनिक रूप से सहमत होना है कि ये गलत आरोप हैं - CFTC आयुक्त कैरोलिन। डी फाम तैनात एक पूर्ण पृष्ठ पत्र Twitter एसईसी का आरोप "प्रवर्तन द्वारा विनियमन" - दूसरे शब्दों में, लोगों पर अपराधों का आरोप लगाकर और यह देखते हुए कि क्या वे चिपके रहते हैं, विवादित कानूनों को निपटाने का प्रयास करना। 

यह और एक और मामला एनएफटी को शामिल करना अब तक का पहला क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग केस है।

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लेखक: रॉस डेविस
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