तथाकथित "सूअर वध" की प्रक्रिया के भीतर

इन सबके पीछे जो योजनाएँ हैं, वे वही हैं जिन्हें अधिकांश क्रिप्टो उपयोगकर्ता पहले से ही जानते हैं, भले ही वे सीधे तौर पर इसका शिकार न हुए हों। ये लंबे समय से चल रहे प्रेम और मित्रता के नाम पर किए जाने वाले घोटाले हैं जो गलत नंबर पर भेजे गए संदेश या अत्यधिक दोस्ताना व्यवहार से शुरू होते हैं। LinkedIn संदेश भेजे जाते हैं, बातचीत महीनों तक चलती रहती है, और अंत में पीड़ित को एक नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले जाया जाता है और उसमें क्रिप्टोकरेंसी डालने के लिए कहा जाता है। उद्योग में इस शब्द का प्रयोग मंदारिन भाषा से लिया गया है, जिसे "सूअर का वध" कहा जाता है - पीड़ित को भावनात्मक रूप से मोटा किया जाता है और फिर आर्थिक रूप से उसका वध किया जाता है। न्याय विभाग का आरोप है कि प्रिंस समूह ने ठीक इसी तरीके को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया, कंबोडिया भर में ऐसे परिसर संचालित किए जहां मानव तस्करी के शिकार श्रमिकों को हिंसा की धमकी देकर जबरन इन योजनाओं का पालन करवाया जाता था। अभियोजकों का कहना है कि ये परिसर ऊंची दीवारों और कांटेदार तारों से घिरे हुए थे और कार्यालयों की तरह कम और जेलों की तरह अधिक कार्य करते थे।

ऑपरेशन ब्लैकआउट दरअसल एक व्यापक अभियान है जो कम से कम चार अलग-अलग जांचों को कवर करता है। प्रिंस ग्रुप मामले को ऑपरेशन ज़ेफिर एक्ज़ोडस नाम दिया गया है। दूसरा अभियान, ऑपरेशन सैंड डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात में धोखाधड़ी के अड्डों को निशाना बनाता है और स्थानीय पुलिस की मदद से दुबई में 275 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से छह को अब सैन डिएगो में संघीय आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित किया जाना है। न्याय विभाग का आरोप है कि दुबई में छापे मारे गए नौ अड्डों में से प्रत्येक धोखाधड़ी से सालाना लगभग 6 मिलियन डॉलर कमा रहा था। ब्लैकआउट में शामिल अन्य अभियान दक्षिण-पूर्व एशिया में इसी तरह के गिरोहों को कवर करते हैं, जिनमें ब्रिटेन और अन्य सहयोगी देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सहयोग शामिल है।

इसके व्यापक निहितार्थ...

असल आंकड़ा 8 अरब डॉलर नहीं है। यह आंकड़ा एफबीआई के इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर द्वारा इसी महीने जारी किया गया है: पिछले साल क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी से जुड़ी लगभग 72,000 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें 7.5 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा अधिकांश एक्सचेंज हैकिंग के कुल नुकसान से भी कहीं अधिक है, और आरोप है कि लगभग सारा नुकसान व्यक्तिगत पीड़ितों की ओर से हुआ है, न कि संस्थानों की ओर से। ब्यूरो का यह भी कहना है कि उसका 'ऑपरेशन लेवल अप' कार्यक्रम, जो धोखाधड़ी के शिकार लोगों को पहले से ही चेतावनी देता है, अब तक लगभग 9,000 पीड़ितों की पहचान कर चुका है और उनमें से 77 प्रतिशत को पता ही नहीं था कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। इस कार्यक्रम की बदौलत 560 करोड़ डॉलर से अधिक का नुकसान होने से पहले ही रोका जा सका है।

व्यापारियों और दीर्घकालिक निवेशकों के लिए, व्यावहारिक निष्कर्ष असुविधाजनक लेकिन उपयोगी है। इस समय अधिकांश खुदरा क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा खतरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का दुरुपयोग या किसी केंद्रीकृत एक्सचेंज का बंद होना नहीं है। बल्कि यह एक अजनबी है जो तीन महीने तक आपके सप्ताहांत की परवाह करने का नाटक करेगा और फिर आपको वॉलेट का पता बता देगा। बिना मांगे आने वाली कोई भी चीज़, विशेष रूप से कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंत में किसी ऐसे "निवेश प्लेटफॉर्म" का लिंक हो जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना हो, उसी संदेह के योग्य है जैसा आप किसी नाइजीरियाई राजकुमार के चेक पर करते हैं। संघीय सरकार द्वारा इस धन में से 8 अरब डॉलर वापस लेने का मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टो का जाल मिट गया है। इसका मतलब यह है कि हमें आखिरकार पता चल गया है कि क्रिप्टो का जाल कितना बड़ा है।

ज़ब्त किए गए सिक्कों का आगे क्या होगा, यह अपने आप में एक अनसुलझा सवाल है। न्याय विभाग ने संकेत दिया है कि बिटकॉइन औपचारिक ज़ब्ती कार्यवाही से गुज़रेगा, जिसमें वर्षों लग सकते हैं, और सरकार यथासंभव पीड़ितों को धनराशि लौटाने का प्रयास करेगी। व्यवहार में, ये वसूली आमतौर पर आंशिक और धीमी होती है। शेष धनराशि अमेरिकी मार्शल सेवा की नीलामी प्रक्रिया में जा सकती है या, वाशिंगटन में लिए गए नीतिगत निर्णयों के आधार पर, देश के रणनीतिक बिटकॉइन भंडार में शामिल हो सकती है। किसी भी तरह से, यह अपराधियों के हाथों से अमेरिकी सरकार को बिटकॉइन का अब तक का सबसे बड़ा एकल हस्तांतरण है। एक ऐसी परिसंपत्ति श्रेणी के लिए जिसने अपने शुरुआती दशक में यह तर्क दिया कि पारंपरिक कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​इसे छू नहीं सकतीं, यह एक उल्लेखनीय क्षण है।