क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज FTX के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने मंगलवार को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। आप प्रेस में जो सुनते हैं, उससे आप यथोचित मान लेंगे कि उसके खिलाफ सबूतों का पहाड़ है - तो क्या सैम पागल है?
ठीक है, वह उतना पागल नहीं हो सकता जितना लगता है।
बातचीत करने के बजाय और अधिक वर्षों तक जेल में रहने का जोखिम क्यों? जेल में शून्य वर्ष प्राप्त करने के लिए ...
लगभग 97% मामलों को एक याचिका सौदे से सुलझाया जाता है। अधिकांश प्रतिवादियों की तरह, सैम के पास यह विकल्प था कि वह दोषी ठहराए जाने के बदले में कितने समय तक जेल में रहेगा।
हम नहीं जानते कि वह सौदा क्या होता, लेकिन उसके खिलाफ आरोपों के साथ, यह सोचना उचित है कि वह सलाखों के पीछे अपना समय 10+ साल कम कर सकता था। इसे ठुकराना कोई ऐसा निर्णय नहीं है जिसे कोई हल्के में लेता है।
यदि आप परीक्षण के लिए जाने वाले 3% लोगों में से एक होना चुनते हैं, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जीत सकते हैं।
सैम को क्यों विश्वास है कि जूरी उसे निर्दोष पाएगी...
सैम और उनकी कानूनी टीम का मानना है कि वे जूरी के सामने यह साबित कर सकते हैं कि कोई एफटीएक्स नहीं है- उनमें से दो पूरी तरह से अलग कंपनियां हैं, जो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं।
दुनिया का कोई भी देश विदेशी पीड़ितों के साथ विदेशी राष्ट्रों में किए गए अपराधों के लिए लोगों पर आरोप नहीं लगाता है। बैंकमैन-फ्राइड पर केवल अमेरिका में या अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकता है।
यह मुझे उस समय की भी याद दिलाता है जब बहामास में उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसने कहा था कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किए जाने की लड़ाई की योजना बना रहा है, फिर अचानक इसे उलट दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सहयोग किया कि उसका परीक्षण अमेरिका में होगा।
बैंकमैन-फ्राइड का बचाव यह नहीं है कि उसने कानून नहीं तोड़ा, बल्कि यह है कि अमेरिका के बाहर कोई भी कथित गलत काम हुआ और इसमें विदेशी पीड़ित शामिल थे...
इसका अर्थ है कि कथित अपराध एक अलग, विदेशी संस्था द्वारा किए गए थे और इसमें एफटीएक्स इंटरनेशनल के उपयोगकर्ताओं से संबंधित धन शामिल था।
संरचनात्मक रूप से, कंपनियां अलग बनी रहीं, कोई (ज्ञात) साझा खाते नहीं थे, कोई फिएट या क्रिप्टो एक से दूसरे में नहीं फैल रहा था। अमेरिकी नागरिकों के लिए कंपनी/एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट www.FTX.us थी - तब www.FTX.com पर FTX इंटरनेशनल थी।
अगर यूएस से कोई व्यक्ति एफटीएक्स अंतरराष्ट्रीय साइट पर साइन अप करने का प्रयास करता है, तो उन्हें बस एक त्रुटि संदेश मिलेगा जो उन्हें यूएस साइट पर रीडायरेक्ट करेगा।
सब कुछ अलग होने से, सैम के लिए एफटीएक्स यूएस से संबंधित सभी फंडों को अकेले छोड़ना आसान होता, और सैम का दावा ठीक यही हुआ।
अभी तक, अन्यथा कहने का कोई साक्ष्य नहीं है...
प्रत्येक साक्षात्कार में, सैम ने कहा कि 'एफटीएक्स यूएस में सभी फंडों को "कभी छुआ नहीं गया" और यदि वे चाहते तो वे अभी उपयोगकर्ताओं को इसकी पहुंच प्रदान कर सकते थे। यह बयान उस गवाही में शामिल है जिसे वह शपथ के तहत कांग्रेस को देने की योजना बना रहे थे, लेकिन ऐसा होने से एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
लेकिन चलो भूल जाते हैं कि सैम को क्या कहना है, वह अन्य संबंधित मामलों पर सिद्ध झूठा है। - कंपनी का नियंत्रण खो देने के बाद से उन्हें क्या मिला है?
जॉन जे रे एफटीएक्स के कार्यवाहक सीईओ हैं, जिन्हें दिवालियेपन की प्रक्रिया में भंग की जा रही कंपनी की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है, और वे बैंकमैन-फ्राइड के प्रशंसक नहीं हैं।
कुछ हफ़्ते पहले कांग्रेस को गवाही देते समय, उन्होंने अपने शुरुआती बयानों में अपने विश्वास को साझा किया कि एफटीएक्स यूएस फंड शामिल थे, लेकिन बाद में, उस हिस्से के दौरान जहां उन्होंने सांसदों से सवाल किए, उनसे पूछा गया कि उन्होंने अब तक क्या पाया है - और अब तक , कुछ नहीं।
पिछली एक रिपोर्ट में, कंपनी के एक अंदरूनी सूत्र ने साझा किया था कि नए सीईओ का मानना है कि बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स यूएस फंड का दुरुपयोग किया था, इसका सबूत खोजने के लिए उन्हें गहराई तक जाने की जरूरत है - उन्होंने एफटीएक्स इंटरनेशनल की तुलना में इसे छिपाने में बेहतर काम किया। यह मानना उचित है, और जांच खत्म नहीं हुई है - लेकिन सैम, एक व्यक्ति जिसे पता होगा, ने अदालत में सिर्फ निर्दोष होने का अनुरोध किया।
सैम मे ने शुरू से ही अमेरिकी फंड को 'ऑफ लिमिट' के रूप में देखा है ...
रयान मिलर, एफटीएक्स यूएस की कानूनी टीम के एक सदस्य, एफटीएक्स को विनियमित करने के प्रभारी व्यक्ति के लिए काम करते थे, एसईसी के वर्तमान प्रमुख, अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर। जब तक यह सब हुआ, वह लगभग एक वर्ष के लिए एफटीएक्स के साथ रहे, कंपनी और नियामकों के बीच संपर्क होने का काम सौंपा।
सैम की माँ एक्सॉन, जेपी मॉर्गन, सिटीग्रुप, यूनिवर्सल पिक्चर्स, सोनी और अधिक जैसे ग्राहकों के साथ अमेरिका की शीर्ष फर्मों में से एक में वकील थीं। उनके पिता को कर कानून, कर आश्रयों और कर अनुपालन के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक माना जाता है, और वे स्टैनफोर्ड में कानून पढ़ाते हैं।
मिलर के बीच, वित्तीय विनियमन की दुनिया से कोई व्यक्ति, और उसके माता-पिता, जो निश्चित रूप से उन्हें अमेरिकी निवेशक कोष से जुड़े अतिरिक्त नियमों और जोखिमों के बारे में सलाह देंगे, यह विश्वसनीय है कि सैम ने अपने कारोबार के इस हिस्से को ऑफ-लिमिट माना हो।
क्या सैम ने निर्दोष होने की वकालत की क्योंकि वह जानता है कि वे अमेरिकी धन का दुरुपयोग करने के रिकॉर्ड नहीं खोज पाएंगे?
यह बड़ा सवाल है।
हालांकि, ध्यान रखें कि सैम के मूल वकीलों ने एफटीएक्स के पतन के तुरंत बाद उनके "लगातार और विघटनकारी ट्वीटिंग" के कारण उन्हें छोड़ दिया, जब उन्होंने मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने से रोकने की उनकी सलाह की अनदेखी की।
सैम स्पष्ट रूप से मानता है कि उसके पास लोगों को मनाने की प्रतिभा है, और शायद उसने एक बार किया था, लेकिन जितना अधिक वह सार्वजनिक रूप से उन दर्शकों से बात करता था जो उसके बारे में पहले से ही संदिग्ध थे, वह उतना ही अधिक नफरत करता था। मुझे यकीन नहीं है कि क्या सैम ने वास्तव में कभी स्वीकार किया है कि यह रणनीति विफल थी और उसे अपने वकीलों की बात माननी चाहिए थी।
तो क्या सैम किसी भी कानूनी टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए दुःस्वप्न ग्राहक बना हुआ है? हो सकता है कि वह निर्दोष होने की दलील दे रहा हो क्योंकि उसका मानना है कि वह बहुत चतुर है, वह जूरी को यह सोचने में भ्रमित कर सकता है कि वह निर्दोष है।
या, क्या वह जानता है कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य खोजने में विफल रहेगा?
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लेखक: रॉस डेविस
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