पिछले हफ्ते हमने कवर किया खबर है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग को सक्षम करने के लिए एथेरियम के विवादास्पद लेनदेन मिक्सर, टॉरनेडो कैश को मंजूरी दी थी।
यह दूसरी बार है जब अमेरिकी सरकार ने क्रिप्टो मिक्सिंग साइट के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की है।
हालांकि, ब्लॉकचैन लेनदेन डेटा का गहन विश्लेषण दिखा रहा है कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादातर पूरी तरह से कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया था ...
वास्तव में, उस प्रोटोकॉल में भेजे गए धन का केवल 30% से अधिक धन शोधन के लिए उपयोग किया गया था, कम से कम एक ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म के अनुसार।
स्लोमिस्ट, जिसमें उनके निष्कर्ष शामिल थे a ब्लॉकचेन सुरक्षा पर रिपोर्ट, 6 के पहले 2022 महीनों का उपयोग करते हुए, उन्होंने पाया कि टॉरनेडो कैश को कुल 955,277 ईटीएच (मौजूदा कीमतों पर 1.7 बिलियन डॉलर) की जमा राशि मिली, जिसमें 300,160 ईटीएच संभावित अवैध गतिविधि से संबंधित थे।
इसका मतलब है कि प्लेटफ़ॉर्म के लगभग 70% संचालन के साथ कोई (ज्ञात) कानूनी समस्या नहीं है।
यदि आप अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को पढ़ते हैं प्रेस विज्ञप्ति टॉरनेडो कैश के खिलाफ मंजूरी की घोषणा करते हुए, आपको यह आभास होगा कि साइट का निर्माण किया गया था, और केवल अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था। उन्होंने इसे इस प्रकार वर्णित किया "एक आभासी मुद्रा मिक्सर जो संयुक्त राज्य में पीड़ितों के खिलाफ किए गए साइबर अपराधों की आय को कम करता है।"
कुछ परिप्रेक्ष्य के लिए: यदि सच है, तो अध्ययन से पता चलता है कि टॉरनेडो कैश अपराधियों के साथ उतना ही लोकप्रिय हो सकता है जितना कि मुद्रित अमेरिकी मुद्रा ...
अगर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर केनेथ रोगॉफ के अनुमानों पर जाएं - मुद्रित धन का 34% तक वर्तमान में अवैध लेनदेन की सुविधा के लिए उपयोग किया जा रहा है।
लेकिन अगर मुझे यह अनुमान लगाना था कि अमेरिकी सरकार में टॉरनेडो कैश के खिलाफ आधिकारिक तौर पर कार्रवाई करने का निर्णय लेने वाला प्राथमिक कारक क्या था, तो यह खबर होगी कि उत्तर कोरियाई हैकर्स, उर्फ 'लाजर ग्रुप' भी क्रिप्टो को लॉन्ड्र करने के लिए मिक्सर का उपयोग कर रहे थे। विभिन्न, हमेशा अवैध तरीकों के माध्यम से।
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लेखक: मार्क पिप्पेन
लंदन न्यूज़ डेस्क
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